Информация Банка России от 6 сентября 2018 г. "О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка"

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК "ЭЛИЗИУМ"

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ "ЭЛИЗИУМ" (ОГРН 1177746186034) (далее - ООО МФК "ЭЛИЗИУМ") из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК "ЭЛИЗИУМ" требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимально допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований, несоответствием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, установленным требованиям, а также в связи с неоднократным в течение года снижением собственных средств (капитала) ниже установленного минимального значения.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК "ЭЛИЗИУМ" в схеме привлечения группой компаний "Русмикрофинанс" денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Группа компаний "Русмикрофинанс" объединяет микрофинансовые компании ООО МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ", ООО МФК "ЭЛЕГИЯ" и ООО МФК "ЭВРИКА".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК "ЭВРИКА"

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании "ЭВРИКА" (ОГРН 1167746864130) (далее - ООО МФК "ЭВРИКА") из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК "ЭВРИКА" требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК "ЭВРИКА" в схеме привлечения группой компаний "Русмикрофинанс" денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ"

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ" (ОГРН 1157746724002) (далее - ООО МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ") из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ" требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением кассовых операций с нарушением требований, осуществлением наличных расчетов с физическими лицами с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК "РУСМИКРОФИНАНС-АСТ" в схеме привлечения группой компаний "Русмикрофинанс" денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МФК "ЭЛЕГИЯ"

Банк России 6 сентября 2018 года принял решение об исключении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕГИЯ" (ОГРН 1177746074681) (далее - ООО МФК "ЭЛЕГИЯ") из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Данное решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением ООО МФК "ЭЛЕГИЯ" требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и нормативных актов Банка России, а именно нарушением порядка расчета экономических нормативов, несоблюдением минимальных допустимых числовых значений экономических нормативов, неоднократным в течение года представлением существенно недостоверных отчетных данных, осуществлением кассовых операций с нарушением требований, осуществлением бухгалтерского учета с нарушением требований, представлением отчетности с нарушением требований, а также в связи с неоднократным в течение года снижением собственных средств (капитала) ниже установленного минимального значения.

В рамках проведения надзорных мероприятий было установлено участие ООО МФК "ЭЛЕГИЯ" в схеме привлечения группой компаний "Русмикрофинанс" денежных средств физических лиц в целях погашения обязательств по ранее заключенным договорам инвестиционного займа.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.