Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение N 8. Запрос о представлении справок о переводах электронных денежных средств (форма по КНД 1123305)

Информация об изменениях:

Приложение N 8 изменено с 14 марта 2021 г. - Приказ ФНС России от 27 августа 2020 г. N ЕД-7-2/608@

См. предыдущую редакцию

Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 19.07.2018 г. N ММВ-7-2/460@
(с изменениями от 27 августа 2020 г.)

 

Форма по КНД 1123305

 

                              ___________________________________________
____________N______________    сокращенное наименование банка или филиала
дата запроса номер запроса                       банка
                              ___________________________________________
                              ИНН, КПП, БИК, регистрационный номер банка
                              по КГРКО(1), порядковый номер филиала банка
                                                по КГРКО

 

 Запрос о представлении справок о переводах электронных денежных средств

 

     В соответствии с:

 

 пунктами 2 и 4 статьи 86 Налогового кодекса Российской
 Федерации и в связи с:
 /-------------------------------------------------------------------\
  |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
  |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | 
  |             (указывается в именительном падеже)                   | 
  |___________________________________________налоговой проверки      | 
  |выездной/ повторной выездной/ камеральной(4)                       | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |проведением в отношении_____________________________________ /-\(2)| 
  |                   Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося| |   | 
  |_____________________________________________________________\-/   | 
  |индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном        | 
  |                              падеже)                              | 
  |______________________налоговой проверки при наличии согласия      | 
  |выездной/ повторной                                                | 
  |выездной/ камеральной(4)                                           | 
  |_____________________________________________________________      | 
  |  руководителя вышестоящего налогового органа/ руководителя        | 
  |федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по      | 
  | контролю и надзору в области налогов и сборов/ заместителя        | 
  |   руководителя федерального органа исполнительной власти,         | 
  |  уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и        | 
  |                          сборов,(4)                               | 
  |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | 
  |                              вид документа наименование и код     | 
  |                                о согласии  налогового органа,     | 
  |                                            согласовавшего         | 
  |                                           направление запроса     | 
  |                                                  в банк           | 
  |от _________N__________  ____________________________________      | 
  |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | 
  |    документа о согласии        направление запроса в банк         | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |   индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося       | 
  |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | 
  |              (указывается в именительном падеже)                  | 
  |документов (информации) в соответствии со статьей 93.1             | 
  |Налогового кодекса Российской Федерации                            | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |истребованием у_____________________________________________ /-\(2)| 
  |                 Ф.И.О.(3) физического лица, не являющегося  | |   | 
  |_____________________________________________________________\-/   | 
  | индивидуальным предпринимателем (указывается в именительном       | 
  |                           падеже)                                 | 
  |документов (информации) в соответствии с пунктом 1                 | 
  |статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при            | 
  |наличии согласия_____________________________________________      | 
  |                     руководителя вышестоящего налогового          | 
  |_____________________________________________________________      | 
  |   органа/ руководителя федерального органа исполнительной         | 
  |   власти, уполномоченного по контролю и надзору в области         | 
  |  налогов и сборов,/ заместителя руководителя федерального         | 
  | органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и       | 
  |            надзору в области налогов и сборов,(4)                 | 
  |о направлении запроса в банк: _____________ _________________      | 
  |                              вид документа наименование и код     | 
  |                                о согласии  налогового органа,     | 
  |                                            согласовавшего         | 
  |                                           направление запроса     | 
  |                                                  в банк           | 
  |от _________N__________  ____________________________________      | 
  |      дата и номер           Ф.И.О.(3) лица, согласовавшего        | 
  |    документа о согласии        направление запроса в банк         | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |вынесением в отношении______________________________________ /-\(2)| 
  |              сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)| |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
  |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | 
  |             (указывается в именительном падеже)                   | 
  |решения о взыскании налога                                         | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |принятием в отношении_______________________________________ /-\(2)| 
  |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |  индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося        | 
  |частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет       | 
  |             (указывается в именительном падеже)                   | 
  |решения______________________________________________________      | 
  |    о приостановлении операций по счетам, приостановлении          | 
  |_____________________________________________________________      | 
  |      переводов электронных денежных средств/ об отмене            | 
  | приостановления операций по счетам, отмене приостановления        | 
  |          переводов электронных денежных средств(4)                | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
  /-------------------------------------------------------------------\ 
  |поступлением в отношении____________________________________ /-\(2)| 
  |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  |    индивидуального предпринимателя, физического лица, не          | 
  |   являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса,         | 
  |   занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего          | 
  |   адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)         | 
  |                                                                   | 
  |запроса уполномоченного органа иностранного государства в          | 
  |случаях, предусмотренных международными договорами Российской      | 
  |Федерации                                                          | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
                                                                        
 

 

 пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О
 применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
 Российской Федерации" и в связи с:
 /-------------------------------------------------------------------\
  |осуществлением в отношении__________________________________ /-\(2)| 
  |       сокращенное наименование организации, Ф.И.О.(3)       | |   | 
  |____________________________________________________________ \-/   | 
  | индивидуального предпринимателя (указывается в именительном       | 
  |                           падеже)                                 | 
  |контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской      | 
  |Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также        | 
  |за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных        | 
  |предпринимателей                                                   | 
  \-------------------------------------------------------------------/ 
 

 

в отношении(5):

 

 ______________________________________________________________________
 сокращенное наименование организации (обособленное
 _____________________________________________________________________,
 подразделение организации), Ф.И.О.(3) индивидуального предпринимателя,
 физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
 нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
 адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)
 дата рождения(6)______________, место рождения(6)____________________,
 проживающего по адресу(6)_____________________________________________
 почтовый индекс, субъект Российской Федерации,
 ______________________________________________________________,
 район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и так далее),
 номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры
 имеющего документ, удостоверяющий личность(6)________________________,
 наименование документа,
 серия и номер, дата выдачи
 /-----------------------\        /-----------------\
 ИНН(7)/КИО(8) | | | | | | | | | | | | |  КПП(7)| | | | | | | | | |     
               \-----------------------/        \-----------------/     
 

 

необходимо представить:

 

 справку о переводах электронных денежных средств за период с     /-\(2)
 "___"_____________ 20___г. по "___"______________ 20___г.(9) с   | |   
 использованием всех электронных средств платежа (за исключением  \-/   
 неперсонифицированных электронных средств платежа)                     
 _________________________________________________________(10),         
 действовавших____________________________________________(11).         
 

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|справку о переводах электронных денежных средств с               /-\(2)|
|использованием следующих электронных средств                     | |   |
|платежа_____________________________________________(10):        \-/   |
| /--------------------------------------------------------------\      |
| |__________                                                    |(12)  |
| |N п/п(13)                                                     |      |
| |                  /---------------------------------------\   |      |
| |Идентификатор (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |      |
| |                  \---------------------------------------/   |      |
| |за период с "__"__________ 20_ г. по "___"__________20__г.(9_.|      |
| \--------------------------------------------------------------/      |
\-----------------------------------------------------------------------/

 

    Указанные справки  в   течение трех   рабочих дней со дня   получения
настоящего запроса необходимо представить в______________________________
                                           наименование налогового органа
                                                     и его код
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи со   ссылкой на
идентификатор___________________________________________.
                      идентификатор настоящего запроса
    Контактный телефон и Ф.И.О(3) должностного лица налогового органа:
___________________________________.

 

_______________________________________ _______________ _________________
руководитель (заместитель руководителя)  личная подпись      Ф.И.О.(3)
    налогового органа

 

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

(2) Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемом запросе не отражаются.

(3) Отчество указывается при наличии.

(4) Нужное указать.

(5) Лицо, в отношении которого сформирован запрос.

(6) Указывается информация в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, имеющаяся у налогового органа.

(7) В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В отношении организации КПП не указывается в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации с учетом электронных средств платежа всех обособленных подразделений организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа обособленного подразделения организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации. В случае составления запроса в отношении электронных средств платежа организации без учета электронных средств платежа обособленных подразделений организации указывается КПП по месту нахождения (администрирования) организации.

(8) Код иностранной организации.

(9) Запрос составляется в отношении переводов электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа (за исключением неперсонифицированных электронных средств платежа), право использования которых было предоставлено указанному лицу, за указанный период.

(10) Указывается один из вариантов:

"в банке с учетом информации филиалов банка";

"в банке без учета информации филиалов банка";

"в вышеуказанном филиале банка".

(11) Указывается один из вариантов:

"по состоянию на "____"_____________20___г." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на указанную дату);

"за период с "____"_______________20___г. по "____"______________20___г."." (в случае составления запроса в отношении электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено лицу, в отношении которого сформирован запрос, по состоянию на любую дату, относящуюся к указанному периоду).

(12) Указывается для каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация.

(13) Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) каждого электронного средства платежа, в отношении которого запрашивается информация, если их в сумме больше 1.

------------------------------