Информация Банка России от 1 октября 2018 г. "О решениях Банка России в отношении участников финансового рынка"

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ФУНТ"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ФУНТ" (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ЛАРИМАР"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании " ЛАРИМАР" (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "КАННА"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "КАННА" (г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский р-н, Ярославская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ДеБирс"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании " ДеБирс" (г. Ростов, Ярославская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Внутренние резервы"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Внутренние резервы" (г. Вышний Волочек, Тверская обл.).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитная компания "КРЕПКАЯ ОСНОВА"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "КРЕПКАЯ ОСНОВА" (г. Хабаровск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "Хрусталь"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Хрусталь" (г. Казань).

О переоформлении лицензии ООО "РЕГИОН Траст"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.

О выдаче лицензии ООО "Страховой Брокер Проект Банкострахование"

Банк России 1 октября 2018 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью "Страховой Брокер Проект Банкострахование" лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Умные деньги"

Банк России 1 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Умные деньги" (ОГРН 1137746800113):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;

- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420841 "Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации" за 2017 год, отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за 2017 год, I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, отчетов по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за IV квартал 2017 года, I квартал 2018 года, II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за период с марта по июль 2018 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Фин Центр "Седьмое небо"

Банк России 1 октября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Фин Центр "Седьмое небо" (ОГРН 1134223002275):

- за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономического норматива достаточности собственных средств на 31.12.2017;

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;

- за непредставление в установленный срок бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал, I полугодие 2018 года, отчетов по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за I квартал 2018 года, II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за период с января по июнь 2018 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "БРОКЕР "ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ"

Банк России 27 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "БРОКЕР "ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ" (ОГРН 1157847085362):

- за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением требований;

- за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2017 года, отчетности по форме 0420001 "Информация об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за период с декабря 2017 года по июль 2018 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания "Мой капитал"

Банк России 26 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Мой капитал" (ОГРН 1147746945026):

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива ликвидности по состоянию на 30.09.2017 и 31.12.2017;

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;

- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 2017 год с нарушением требований;

- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "Позитив"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Позитив" (ОГРН 1172375004010).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Союз микрофинансирования НП"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Союз микрофинансирования НП" (ОГРН 1132932003324).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Успешные деньги"

Банк России 26 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Успешные деньги" (ОГРН 1142311010225):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "ЛЕОН-ЗАЙМ"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "ЛЕОН-ЗАЙМ" (ОГРН 1146915000605).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Альянс-Финанс Калининград"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Альянс-Финанс Калининград" (ОГРН 1123926074513).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "АКВАМАРИН"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "АКВАМАРИН" (ОГРН 5167746415777).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "ЛАЗУРИТ"

Банк России 26 сентября 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ЛАЗУРИТ" (ОГРН 1177746298366).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ООО "Интал Финанс"

Банк России 21 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью "Интал Финанс" (ОГРН 1062466146896):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;

- за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года, 2017 год с нарушением требований;

- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за I квартал 2018 года;

- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов;

- за формирование резервов на возможные потери по займам по состоянию на 30.09.2017, 31.12.2017 с нарушением требований.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "ЛимитФинанс"

Банк России 20 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ЛимитФинанс" (ОГРН 1166952074145):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;

- за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I полугодие 2018 года;

- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом N 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "РАЯНА-КОНСАЛТИНГ"

Банк России 20 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "РАЯНА-КОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1162036057237) (далее - Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Золотой кошелек"

Банк России 19 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Золотой кошелек" (ОГРН 1164401051979) (далее - Общество):

- за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;

- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, отчетов по форме 0420847 "Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов" за IV квартал 2017 года, I квартал 2018 года, II квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за период с января по июль 2018 года;

- за нарушение Обществом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом N 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "АРМ"

Банк России 19 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Агентство по рефинансированию микрозаймов" (ОГРН 5157746061314):

- за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности на 31.12.2017, 31.03.2018;

- за представление отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за 2017 год, I квартал 2018 года с нарушением требований;

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств на 31.03.2018;

- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, при установлении Банком России факта отсутствия поступивших денежных средств и (или) иного имущества в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма и (или) факта расхождения в сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "УралФинанс-Е"

Банк России 19 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "УралФинанс-Е" (ОГРН 1116670015329):

- за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности на 31.03.2018, 30.06.2018;

- за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "РУСМИКРОФИНАНС-ГРАНАТ"

Банк России 19 сентября 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "РУСМИКРОФИНАНС-ГРАНАТ" (ОГРН 1157746675481) (далее - Общество):

- за нарушение порядка расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности на 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018;

- за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономических нормативов достаточности собственных средств на 31.03.2018 и ликвидности на 31.12.2017, 31.03.2018;

- за представление отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за 9 месяцев 2017 года, 2017 год, I квартал 2018 года с нарушением требований;

- за неоднократное представление в течение года существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о соблюдении Обществом экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности при установлении Банком России фактов их несоблюдения.