Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Досье на проект федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)" (внесен 08.11.2018 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, О.А. Николаевым и членом СФ Н.А. Журавлевым) (подписан Президентом РФ)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

8 июля 2020 г. Совет Федерации одобрил поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).

Из числа ОПОК исключаются обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некредитными организациями по поручению клиента.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

К ОПОК относятся лизинг на сумму от 600 тыс. руб., почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.

Для разных видов организаций указываются ОПОК, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг. Уточняется состав таких сведений.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.