Информация Банка России от 21 декабря 2018 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ООО КБ "Агросоюз"

Временная администрация по управлению ООО КБ "Агросоюз" (далее - Банк), назначенная приказом Банка России от 07.11.2018 N ОД-2901 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами Банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем передачи прав требования заемщиков Банка и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Банка на общую сумму более 10 млрд рублей.

Кроме того, руководство Банка оказало незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей кредитной документации, необходимой для исполнения возложенных на нее обязанностей.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Банка недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами. Банком России 29.11.2018 в Арбитражный суд г. Москвы направлено заявление о признании Банка банкротом. Рассмотрение дела назначено на 04.02.2019.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.