Статья 3. Расширенные полномочия по конфискации

Статья 3
Расширенные полномочия по конфискации

1. Каждое государство-член ЕС как минимум принимает необходимые меры для того, чтобы в обстоятельствах, указанных в параграфе 2, оно могло полностью или частично конфисковать имущество, принадлежащее лицу, осужденному за совершение преступления:

(а) совершенного в рамках преступной организации, как определено в Общей акции 98/733/ПВД от 21 декабря 1998 г. о признании уголовно наказуемым деянием участия в преступной организации в государствах-членах Европейского Союза*(6), когда преступление подпадает под действие:

- Рамочного Решения 2000/383/ПВД Совета ЕС от 29 мая 2000 г. об усилении защиты от фальшивомонетничества в связи с введением евро посредством мер уголовной ответственности и других санкций*(7);

- Рамочного Решения 2001/500/ПВД Совета ЕС от 26 июня 2001 г. о противодействии отмыванию денег, идентификации, отслеживании, замораживании, изъятии и конфискации средств и доходов, полученных от преступной деятельности*(8);

- Рамочного Решения 2002/629/ПВД Совета ЕС от 19 июля 2002 г. о борьбе с торговлей людьми*(9);

- Рамочного Решения 2002/946/ПВД Совета ЕС от 28 ноября 2002 г. о повышении стандартов уголовной ответственности в целях предотвращения содействия незаконному въезду, транзиту и пребыванию*(10);

- Рамочного Решения 2004/68/ПВД Совета ЕС от 22 декабря 2003 г. о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией*(11);

- Рамочного Решения 2004/757/ПВД Совета ЕС от 25 октября 2004 г. об установлении минимальных положений в отношении составных элементов преступлений и санкций в сфере незаконного оборота наркотических средств*(12);

(b) которое подпадает под действие Рамочного Решения 2002/475/ПВД Совета ЕС от 13 июня 2002 г. о борьбе с терроризмом*(13)

при условии, что преступление, в соответствии с вышеуказанными Рамочными Решениями:

- относится к преступлениям, не связанным с отмыванием денег, за совершение которых предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет;

- относится к преступлениям, связанным с отмыванием денег, за совершение которых предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет;

и при этом данное преступление носит такой характер, что может принести финансовую выгоду.

2. Каждое государство-член ЕС принимает необходимые меры для обеспечения возможности конфискации в соответствии с настоящей Статьей по крайней мере:

(а) когда национальный суд, основываясь на конкретных фактах, полностью убежден в том, что соответствующее имущество было получено в результате преступной деятельности осужденного лица в течение периода, предшествовавшего осуждению за преступление, указанное в параграфе 1, который суд счел разумным в обстоятельствах конкретного дела; или в качестве альтернативы

(b) если национальный суд, основываясь на конкретных фактах, полностью убежден в том, что соответствующее имущество было получено в результате аналогичной преступной деятельности осужденного лица в период, предшествующий осуждению за преступление, указанное в параграфе 1, который суд считает разумным с учетом обстоятельств конкретного дела; или в качестве альтернативы

(с) когда установлено, что стоимость данного имущества несоразмерна законному доходу осужденного и национальный суд, основываясь на конкретных фактах, полностью убежден в том, что указанное имущество было получено в результате преступной деятельности данного осужденного.

3. Каждое государство-член ЕС может также рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, позволяющих ему в соответствии с условиями, установленными в параграфах 1 и 2, конфисковать полностью или частично имущество, приобретенное близкими родственниками соответствующего лица, и имущество, переданное юридическому лицу, в отношении которого данное лицо - действующее либо самостоятельно, либо совместно со своими ближайшими родственниками - имеет контролирующее влияние. То же самое правило применяется, если соответствующее физическое лицо получает значительную часть дохода юридического лица.

4. Государства-члены ЕС могут использовать иные процедуры, помимо уголовных, для лишения виновного в совершении преступления соответствующего имущества.