Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 13 марта 2019 г. N АПЛ19-86 Суд оставил без изменения судебное постановление о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, поскольку отмена обеспечительных мер на данной стадии уголовного судопроизводства может привести к возможной утрате имущества

Определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 13 марта 2019 г. N АПЛ19-86

Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе

Председательствующего судьи Манохиной Г.В.,

судей Зайцева В.Ю. и Ситникова Ю.В.

при секретаре судебного заседания Горбачевой Е.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании материалы уголовного дела с апелляционными жалобами представителя ООО "Марийский цемент", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Компания "Чукшинский карьер" Маркова Ю.Ю., представителя ООО "Телекомпания 12 регион" Степановой Е.Н., защитников обвиняемого Маркелова Л.И. - адвокатов Севрука С.П. и Вяткиной Е.С. на постановление Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2019 года о продлении до 3 мая 2019 года срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество:

1. принадлежащее Маркеловой Татьяне Ивановне, ... года рождения, а именно:

- 99% доли ООО "Июнь 2006" в уставном капитале ООО "Телекомпания 12 регион" (ИНН 1215082975);

- 1% доли ООО "Кардинал" в уставном капитале ООО "Телекомпания 12 регион";

- 100% доли в уставном капитале ООО "Июнь 2006" (ИНН 7704587571);

- 100% доли в уставном капитале ООО "Кардинал" (ИНН 1215156271);

- 100% доли в уставном капитале ООО "Воскресенский парк" СИНН 1215156264);

- 100% доли в уставном капитале ООО "Марийский цемент" (ИНН 121511858100);

- 100% доли в уставном капитале ООО "Компания "Чукшинский карьер" (ИНН 1215118580);

- 100% доли в уставном капитале ООО "Чукшинский карьер" (ИНН 1215166840);

- 51% доли в уставном капитале ООО "Марийская независимая вещательная корпорация" (ИНН 1215040534);

2. принадлежащее на праве собственности ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Июнь 2006", ООО "Марийский цемент", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Телекомпания 12 регион", а именно:

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506010:98);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506010:57);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506010:115);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506010:142);

- здание (кадастровый номер 12:13:0000000:1644);

- помещение (кадастровый номер 12:13:1530101:30);

- здание (кадастровый номер 12:13:0000000:1643);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506011:146);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506011:84);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0701004:3152);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1352);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0701004:3164);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0302013:271);

- помещение (кадастровый номер 12:05:3601001:130);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1320);

- здание (кадастровый номер 12:04:0870105:944);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0801001:72);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506003:161);

- здание (кадастровый номер 12:05:0303006:149);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303005:720);

- здание (кадастровый номер 12:05:0302013:286);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506010:299);

- земельный участок (кадастровый номер 12:04:0870105:874);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0802001:402);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0701004:3232);

- здание (кадастровый номер 12:05:3601001:109);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1378);

- здание (кадастровый номер 12:05:0303006:126);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0802001:414);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1426);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506011:210);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303009:1838);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506011:216);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1345);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1329);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506010:265);

- здание (кадастровый номер 12:05:0000000:13166);

- земельный участок (кадастровый номер 12:04:0260709:24);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506011:225);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1434);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0505005:1647);

- здание (кадастровый номер 12:05:0303016:1000);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506012:121);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506012:118);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1341);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1326);

- помещение (кадастровый номер 12:05:3601001:122);

- здание (кадастровый номер 12:05:0000000:13087);

- здание (кадастровый номер 12:05:0801001:84);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0303010:1472);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1415);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0303016:1002);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0303006:74);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0701004:3260);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1422);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506011:213);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0701004:2901);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0802001:127);

- сооружение (кадастровый номер 12:05:0701004:2481);

- здание (кадастровый номер 12:05:0701004:2899);

- помещение (кадастровый номер 12:05:3601001:85);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1281);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506003:176);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506011:83);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303010:1479);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1389);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1409);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506012:116);

- здание (кадастровый номер 12:05:0505005:1996);

- помещение (кадастровый номер 12:05:3601001:131);

- помещение (кадастровый номер 12:05:3601001:84);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506011:227);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0303010:1473);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1390);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506011:209);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1317);

- помещение (кадастровый номер 12:05:0303002:1282);

- сооружение (кадастровый номер 12:05:0701004:2482);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506011:89);

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0303006:76);

3. принадлежащее Маркеловой Татьяне Ивановне, ... года рождения, а именно:

- здание (кадастровый номер ...);

- земельный участок (кадастровый номер ...);

- здание (кадастровый номер ...);

- здание (кадастровый номер ...);

- здание (кадастровый номер ...);

- здание (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- земельный участок (кадастровый номер ...);

- сооружение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- здание (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...);

- помещение (кадастровый номер ...),

4. на имущество ООО "Телекомпания 12 регион" (ИНН 15082975), а именно:

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4495);

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4464);

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4498);

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4497);

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4500);

- нежилое помещение (кадастровый номер 77:01:0006024:4504);

5. на легковой автомобиль "Toyota Land Cruiser 200", государственный регистрационный знак ... года выпуска; легковой автомобиль ГАЗ 2752, государственный регистрационный знак ... года выпуска; легковой автомобиль "Toyota Land Cruiser 200", государственный регистрационный знак ... года выпуска; легковой автомобиль "Volkswagen Tiguan", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленные на ООО "Телекомпания 12 регион";

- легковой автомобиль ВАЗ-21230055 "Niva Chevrolet", государственный регистрационный знак ... года выпуска; легковой автомобиль "NissanMurano", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленные на ООО "Марийский цемент";

- грузовой автомобиль "SHAANXI SX3255DR3804B", государственный регистрационный знак ..., года выпуска, оформленный на ООО "Чукшинский карьер";

- легковой автомобиль ВАЗ-21230055"Niva Chevrolet", государственный регистрационный знак ... года выпуска; грузовой автомобиль УАЗ 3909 94, государственный регистрационный знак ... года выпуска; легковой автомобиль "ВАЗ 2123 "Niva Chevrolet", государственный регистрационный знак ..., года выпуска; грузовой автомобиль "КамАЗ 5511", государственный регистрационный знак ..., ... года выпуска; грузовой автомобиль "КамАЗ 5511", государственный регистрационный знак ... регион, ... года выпуска; грузовой автомобиль "КамАЗ 5511", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленные на ООО "Компания "Чукшинский карьер";

6. на трактор "Беларус 920", государственный регистрационный знак ... года выпуска; трактор "ВТЗ-2048А-КО", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленные на ООО "Телекомпания 12 регион";

- фронтальный погрузчик "Амкодор 333В", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленный на ООО "Марийский цемент";

- трактор "Т170.01", государственный регистрационный знак ... года выпуска; универсальный погрузчик "Амкодор 332С4-01", государственный регистрационный знак ... года выпуска; фронтальный погрузчик "Амкодор 342В", государственный регистрационный знак года выпуска, оформленные на ООО "Чукшинский карьер";

- универсальный погрузчик "Амкодор 332С4", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленный на ООО "Компания "Чукшинский карьер";

7. на имущество ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "Марагропромдорстрой" (ИНН 1212000251), а именно:

- земельный участок (кадастровый номер 12:05:0506007:776);

- здание (кадастровый номер 12:10:0000000:504);

- здание (кадастровый номер 12:05:0506007:777),

8. на денежные средства, находящиеся:

- на расчетном счете N ... ООО "Кардинал"

на сумму 800 617 руб. 93 коп.;

- на расчетном счете N ... ООО

"Воскресенский парк" на сумму 1 403 851 руб. 02 коп.;

- на расчетном счете N ... ООО "Марийский

цемент" на сумму 502 713 руб. 92 коп.;

- на расчетном счете N ... ООО "Компания

"Чукшинский карьер" на сумму 887 772 руб. 86 коп.;

- на расчетном счете N 4 ... ООО "Чукшинский карьер" на сумму 125 666 руб. 19 коп., открытых в отделении Марий Эл N ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. ...;

9. на 740 штук обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "Марагропромдорстрой" номинальной стоимостью 1 рубль за штуку, а всего 740 руб., находящихся на лицевом счете N 35V, открытом ООО "Кардинал" (ИНН 1215156271) в АО "Реестр";

10. на денежные средства в сумме 89 616 руб. 34 коп., находящиеся на расчетном счете N ... ООО "Телекомпания 12 регион", открытом в отделении Марий Эл N 8614 ПАО Сбербанк;

11. на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Тепличное" в количестве 33609 штук и привилегированные именные бездокументарные акции ОАО "Тепличное" в количестве 5580 штук, находящиеся на лицевом счете N ..., открытом на имя Савченко Натальи Александровны, ... года рождения, в АО "Реестр", расположенном по адресу: ...

12. на 2170 штук обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "Марагропромдорстрой", находящихся на лицевом счете N ..., открытом на имя Маркеловой Татьяны Ивановны, ... года рождения, в АО "Реестр", расположенном по адресу: ...

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Ситникова Ю.В., выступления обвиняемых, их защитников, представителей физических и юридических лиц в обоснование доводов апелляционных жалоб, а также выступление прокурора о законности и обоснованности обжалуемого судебного решения, Апелляционная коллегия установила:

В апелляционных жалобах:

представитель ООО "Марийский цемент", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Компания "Чукшинский карьер" Марков Ю.Ю. просит отменить постановление суда о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, как не соответствующее требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. По мнению представителя, рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Верховного Суда Российской Федерации, предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ оснований для продления срока наложения ареста на имущество третьих лиц не имелось. Судом не учтено, что легковые автомобили: ВАЗ-21230055 "Niva Chevrolet", государственный регистрационный знак ..., "Nissan Murano", государственный регистрационный знак ... года выпуска, оформленные на ООО "Марийский цемент";

трактор "Т170.01", государственный регистрационный знак ... года выпуска; грузовой автомобиль "SHAANXI SX3255DR3804B", государственный регистрационный знак ... года выпуска; здание (кадастровый номер 12:13:0000000:1644), расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Чукша, ул. Мира, в 1250 метрах от дома 21 по направлению на юго-запад; помещение (кадастровый номер 12:13:1530101:30), расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Чукша, ул. Мира, в 1250 метрах от дома 21 по направлению на юго-запад; здание (кадастровый номер 12:13:0000000:1643), расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Чукша, ул. Мира, в 1250 метрах от дома 21 по направлению на юго-запад, оформленные на ООО "Чукшинский карьер",

а также некоторое имущество ООО "Компания "Чукшинский карьер",

были приобретены до совершения инкриминируемых Маркелову Л.И. преступлений; денежные средства, на которые наложен арест, принадлежат на праве собственности ООО "Марийский цемент" обвиняемые не имеют к ним отношения; выводы о том, что Маркелов Л.И. зарегистрировал принадлежащие ему доли в уставных капиталах на своё доверенное лицо - Маркелову Т.И. не основан на доказательствах. Маркелова Т.И. является единоличным собственником доли в уставном капитале ООО "Марийский цемент", ООО "Чукшинский карьер", ООО "Компания "Чукшинский карьер", а имущество данных обществ ей не принадлежит, иного не установлено; длительность наложения ареста на имущество не является разумным, препятствует деятельности обществ с ограниченной ответственностью;

представитель ООО "Телекомпания 12 регион" Степанова Е.Н. просит отменить постановление суда о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество как незаконное, утверждает, что рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Верховного Суда Российской Федерации, предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ оснований для продления срока наложения ареста на имущество третьих лиц не имелось; ООО "Телекомпания 12 регион" приобретало большую часть имущества до совершения инкриминируемых Маркелову Л.И. преступлений, а также до того момента, когда Маркелова Т.И. стала участником ООО "Июнь 2006" и ООО "Кардинал". Представитель отмечает, что Маркелова Т.И. не являлась доверенным лицом Маркелова Л.И. Последний не является собственником имущества ООО "Телекомпания 12 регион". Стоимость арестованного имущества в три раза превышает максимально допустимый размер штрафа за совершённые преступления, а также предполагаемый ущерб от преступлений. Автор апелляционной жалобы ссылается на необоснованность и разумность наложенного ареста на имущество компаний, наличие задолженности ООО перед контрагентами и существующих препятствий в его деятельности;

защитник обвиняемого Маркелова Л.И. - адвокат Севрук С.П. просит отменить постановление суда и отказать в удовлетворении ходатайства о продлении применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, мотивирует это тем, что перечисленные в постановлении объекты имущества, принадлежащие Маркеловой Т.И. и указанным юридическим лицам, приобретены собственниками на законных основаниях до совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений, Маркелова Т.И. не приобретала имущества обвиняемого Маркелова Л.И.;

предусмотренных ч. 3 ст. 115 УПК РФ оснований для ареста имущества не имелось; стоимость арестованного имущества в два раза превышает максимальный размер всех возможных имущественных взысканий с Маркелова Л.И.; не основаны на доказательствах выводы о фиктивности владения имуществом Маркеловой Т.И. и фактической принадлежности его обвиняемому; защитник оспаривает наложение ареста на имущество юридических лиц, отмечает, что участники общества с ограниченной ответственностью не обладают правом собственности или иным вещным правом на имущество общества;

защитник обвиняемого Маркелова Л.И. - адвокат Вяткина Е.С.

просит отменить постановление суда как незаконное и необоснованное, мотивирует это тем, что ходатайство прокурора о продлении применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество не могло рассматриваться Верховным Судом Российской Федерации, предусмотренные ч. 3 ст. 115 УПК РФ основания для ареста имущества отсутствуют; обвиняемый Маркелов Л.И. не имеет отношения к арестованному имуществу, в том числе принадлежащему обществам с ограниченной ответственностью; судом не учтено, что часть арестованного имущества была приобретена до инкриминируемого Маркелову Л.И. периода совершения преступлений; по мнению защитника, длительность ареста на имущество юридических лиц оказывает отрицательное влияние на их деятельность.

Прокурором представлены возражения на доводы апелляционных жалоб.

Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы сторон, Апелляционная коллегия находит постановление Верховного Суда Российской Федерации законным и обоснованным.

При рассмотрении ходатайства прокурора о продлении применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество не допущено предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ нарушений, которые являлись бы основанием отмены или изменения судебного решения.

В постановлении суда правильно приведены фактические и правовые основания удовлетворения заявленного в ходе рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела ходатайства.

Уголовное дело с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела было принято к рассмотрению Верховным Судом Российской Федерации с учётом его полномочий, закреплённых в частях 1 и 3 статьи 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации").

Поскольку истекал срок действия оспариваемой меры процессуального принуждения, только Верховный Суд Российской Федерации был вправе рассматривать соответствующее ходатайство о продлении её действия.

Суд первой инстанции правильно указал, что порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, установленный в ст. 115.1 УПК РФ, предусмотрен для досудебного производства.

По смыслу ч. 3 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым и не привлекается по уголовному делу в качестве гражданского ответчика, допускается в публично-правовых целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и лишь при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

Срок ареста, наложенного на имущество лица, которое не является подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственность за их действия, может быть продлён в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ.

Судом установлено, что срок ареста, наложенного на имущество, истекал 3 февраля 2019 года, основания для применения данной меры процессуального принуждения не отпали, а отмена указанных обеспечительных мер на данной стадии может привести к возможной утрате имущества.

С учётом данных обстоятельств имелись основания для продления срока наложения ареста на имущество на период обжалования в апелляционном порядке оспариваемого постановления и назначения судебного заседания по делу.

При этом было правильно учтено, что судебными решениями устанавливался запрет распоряжения имуществом, на которое наложен арест, не лишающий заинтересованных лиц права пользования этим имуществом в экономической деятельности.

Целями наложения ареста на имущество являлись не только обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, но и иных имущественных взысканий, в том числе конфискации имущества.

Все юридически значимые обстоятельства для принятия решения по заявленному ходатайству судом были учтены. Поскольку вопросы принадлежности имущества, его фактической стоимости непосредственно связаны с предъявленным Маркелову Л.И. обвинением, их разрешение в данной стадии является преждевременным.

Вопреки доводам авторов апелляционных жалоб, указанное ходатайство надлежаще рассмотрено в открытом судебном заседании с участием сторон, которые имели возможность представить свои возражения. Согласно протоколу судебного заседания, стороны не заявляли ходатайств об исследовании каких-либо доказательств. Вместе с тем, судом дана оценка достаточным сведениям, содержащимся в процессуальных документах.

При таких данных отсутствуют основания для удовлетворения апелляционных жалоб ввиду необоснованности изложенных доводов.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 389.20, 389.28 УПК РФ, Апелляционная коллегия определила:

постановление Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2019 года о продлении до 3 мая 2019 года срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий

Г.В. Манохина

Судьи

В.Ю. Зайцев

Ю.В. Ситников