- Главная
- Приказ Федеральной таможенной службы от 11 июня 2019 г. N 948 "Об утверждении формы и Порядка направления (вручения) запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений"
- Приложение N 2. Запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений
Приложение N 2. Запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений
Приложение N 2
к приказу ФТС России
от 11 июня 2019 г. N 948
Форма
Бланк письма таможенного органа (бланк
письма должностного лица)
_______________________________
(наименование банка или
иной кредитной
организации)
_______________________________
(ИНН (1), КПП (2), БИК (3))
_______________________________
(адрес места нахождения)
_______________________________
Запрос (требование)
таможенного органа в банк или иную кредитную организацию
о представлении документов и сведений
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 335, пунктом 2 статьи
337, пунктом 8 статьи 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, статьей 242 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в связи с проведением
_________________________________________________________________________
(таможенной проверки / проверки таможенных, иных документов и (или)
сведений после выпуска товаров)
Вам необходимо представить в отношении
_________________________________________________________________________
(наименование организации (фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)
/-----------------------\ /-----------------\
ИНН (4)| | | КПП (5)| | | | | | | | | |
\-----------------------/ \-----------------/
/--------------------------------------------------------------------\
|N п/п| 1 (6) | 2 |
| | | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 1 | | |
| | /--\ |Справку о наличии счетов у организации (индивидуального|
| | | | |предпринимателя) |
| | \--/ |по состоянию на "___" ___________ 20__ г. |
| | | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 2 | |Выписку (выписки) по операциям на счете (счетах) |
| | |организации (индивидуального предпринимателя) и |
| | |заверенные копии платежных документов, подтверждающих |
| | /--\ |совершение таких операций |
| | | | |1. В отношении следующего счета (счетов): |
| | \--/ | |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | N| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | N| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | (указываются номера всех счетов, по |
| | | которым истребуется выписка (выписки) |
| | | |
| | |за период с __________ по __________ |
| | |за период с __________ по __________ |
| |------| |
| | | |
| | /--\ |2. В отношении всех открытых указанным лицом счетов |
| | | | |за период с __________ по __________ |
| | \--/ |за период с __________ по __________ |
| | | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 3 | | |
| | /--\ |Ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию|
| | | | |на "___" ___________ 20__ г. (7) |
| | \--/ | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 4 | | |
| | /--\ | |
| | | | |Заверенные копии паспортов сделок (8): |
| | \--/ | |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | |"__" ______ 20__ г.| N _______ | |
| | | |-------------------+-------------------| |
| | | |"__" ______ 20__ г.| N _______ | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 5 | | |
| | /--\ | |
| | | | |Заверенные копии контрактов (договоров) с приложениями |
| | \--/ |и дополнениями (7): |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | |"__" ______ 20__ г.| N _______ | |
| | | |-------------------+-------------------| |
| | | |"__" ______ 20__ г.| N _______ | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | |
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 6 | | |
| | /--\ | |
| | | | |Заверенные копии подтверждающих документов (за |
| | \--/ |исключением деклараций на товары): |
| | |1. По контракту (договору): |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | |"__" ______ 20__ г.|N _______ | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | _____________________________________________________ |
| | | ___________________________________________________ (9)|
| | | |
| | |2. По контракту (договору): |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | |"__" ______ 20__ г.|N _______ | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | _____________________________________________________ |
| | | ___________________________________________________ (9)|
|-----+------+-------------------------------------------------------|
| 7 | | |
| | /--\ | |
| | | | |Заверенные копии карточек с образцами подписей и |
| | \--/ |оттиска печати (при их наличии) |
| | | |
\--------------------------------------------------------------------/
Данные документы и сведения необходимо представить в течение пяти
рабочих дней со дня получения настоящего запроса в ______________________
(наименование
таможенного органа)
по адресу: ______________________________________________________________
(адрес таможенного органа)
или в тот же срок необходимо проинформировать запросивший таможенный
орган о том, что банк или иная кредитная организация не располагает
запрашиваемыми документами и сведениями.
Контактный телефон должностного лица таможенного органа: ________.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, либо представление в государственный орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном виде влечет ответственность, предусмотренную
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (10).
Начальник
(заместитель начальника)
таможенного органа
_________________________ _________________ ______________
(фамилия, инициалы имени (подпись) (дата)
и отчества (при наличии)
------------------------------
(1) Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).
(2) Код причины постановки на учет (далее - КПП).
(3) Банковский идентификационный код.
(4) В первом подразделе графы указывается (при наличии данной информации):
для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица указывается ИНН или код иностранной организации (далее - КИО) (при отсутствии ИНН), или код "Tax Identification Number" (далее - TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц "Legal Entity Identifier" (далее - LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или СВИФТ-код (далее - SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или регистрационный номер в стране регистрации (далее - NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT);
для индивидуальных предпринимателей - ИНН. Для иностранного физического лица - TIN или регистрационный номер в стране регистрации.
Во втором подразделе графы для иностранных организаций и иностранных физических лиц при указании кода, отличного от ИНН, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "КИО", "TIN", "LEI", "SWIFT" или "NUM". В иных случаях раздел 2 графы не заполняется.
(5) При наличии.
(6) Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос (требование) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений, определяет перечень истребуемых документов и сведений посредством внесения отметки "V" в соответствующее поле графы 1 формы запроса (требования) таможенного органа в банк или иную кредитную организацию о представлении документов и сведений.
(7) Указанные документы и сведения не могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если соответствующие документы получены таможенными органами в электронной форме от банков и иных кредитных организаций в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью банка (иной кредитной организации).
(8) Указанные документы и сведения могут быть запрошены (затребованы) таможенным органом, если такие паспорта сделок должны были быть оформлены банком или иной кредитной организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.
(9) Данная строка не заполняется, если представлению подлежат копии всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе. Если таможенному органу требуются копии не всех подтверждающих документов (за исключением деклараций на товары) по контракту (договору), указанному в данной графе, указываются сведения, позволяющие определить, копии каких подтверждающих документов требуется представить (перечисляются виды и (или) реквизиты подтверждающих документов).
(10) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2010, N 31, ст. 4208; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 19, ст. 2324, ст. 2330, N 23, ст. 2927, N 48, ст. 6654; 2015, N 44, ст. 6046, N 48, ст. 6710; 2016, N 26, ст. 3887, N 27, ст. 4223; 2017, N 1, ст. 51, N 30, ст. 4455, N 31, ст. 4812; 2018, N 11, ст. 1577; 2019, N 12, ст. 1219.
Открыть документ в системе ГАРАНТ