Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (утв. решением Совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 31 июля 2017 г. (протокол N 5)) (с изменениями, внесенными решениями Совета директоров Агентства от 18 декабря 2018 г. (протокол N 9), 6 марта 2019 г. (протокол N 1))

I. Общие положения

1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Комитет) определяет цели создания, полномочия и организацию работы Комитета, а также порядок рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство).

2. Комитет создается Советом директоров Агентства в соответствии с пунктом 3.1 статьи 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и является его консультативно-совещательным органом.

3. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим положением, решениями Совета директоров Агентства.

5. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению поставленных перед Агентством задач и повышению ответственности руководителей Агентства за результаты его деятельности.

6. Задачами Комитета являются разработка и направление Совету директоров Агентства рекомендаций для принятия решений по вопросам его компетенции (далее - Рекомендации) в части регулирования трудовых отношений и материального стимулирования руководителей Агентства и других его работников, а также в части назначения на должность членов Правления Агентства и руководителя Службы внутреннего аудита Агентства.

(Пункт изложен в редакции решения Совета директоров Агентства от 06.03.2019 г., протокол N 1)

7. В целях выполнения указанных задач Комитет:

1) запрашивает и получает от Агентства документы и информацию, необходимые для осуществления своей деятельности;

2) приглашает работников Агентства для участия в заседаниях Комитета;

3) разрабатывает и направляет Совету директоров Агентства Рекомендации.

II. Организация работы Комитета

8. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров.

9. Комитет состоит из семи членов, в том числе Председателя Комитета. В состав Комитета входят пять членов Совета директоров Агентства и два члена Правления Агентства. Выход из состава Совета директоров Агентства, выход из состава Правления Агентства и (или) прекращение трудовых отношений члена Комитета с Агентством прекращает его полномочия как члена Комитета.

(пункт изложен в редакции решения Совета директоров Агентства от 18.12.2018, протокол N 9)

10. Для организационно-технического обеспечения своего функционирования Комитет из числа работников Агентства по предложению Генерального директора Агентства назначает секретаря Комитета (далее - Секретарь).

11. Председатель Комитета назначается Советом директоров Агентства из своего состава. Во время отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, входящий в состав Совета директоров Агентства и уполномоченный Председателем Комитета.

12. Председатель Комитета организует работу Комитета, созывает и ведет его заседания, подписывает протоколы заседания Комитета. Председатель Комитета ответственен за деятельность Комитета.

13. Члены Комитета вносят предложения при формировании повестки заседания Комитета, рассматривают вопросы на заседаниях Комитета, вырабатывают по ним решения и голосуют по вопросам, включенным в повестку заседания Комитета.

14. Члены Комитета лично участвуют в его работе. За свою деятельность в Комитете его члены не получают вознаграждения.

15. Члены Комитета не вправе разглашать ставшие им известными в связи с членством в Комитете сведения, содержащие банковскую, коммерческую и иные виды тайн, или иную конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Агентства и иных лиц.

16. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Комитета созываются по инициативе Председателя Комитета или по решению Совета директоров Агентства. Дата, время и место их проведения определяются Председателем Комитета.

17. Проект повестки заседания Комитета формируется Секретарем в соответствии с предложениями Совета директоров Агентства, Правления Агентства либо членов Комитета и одобряется Председателем Комитета.

18. Проект повестки заседания Комитета с прилагаемыми материалами направляется Секретарем членам Комитета не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

К каждому вопросу повестки заседания Комитета прилагаются и направляются членам Комитета следующие материалы:

1) проект Рекомендации;

2) пояснительная записка, раскрывающая содержание проекта Рекомендации. К пояснительной записке могут прилагаться аналитические, справочные и другие материалы, связанные с проектом Рекомендации.

19. На заседания Комитета могут приглашаться и заслушиваться не входящие в состав Комитета члены Правления Агентства, иные работники Агентства, а также другие лица. Список приглашенных формируется по предложению членов Комитета и согласовывается Секретарем с Председателем Комитета.

20. Повестка заседания Комитета утверждается непосредственно на заседании. При необходимости заседание Комитета может быть отложено или перенесено Председателем Комитета.

21. Комитет правомочен принимать Рекомендации, если в заседании участвовало не менее половины его членов.

22. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета не допускается.

23. Рекомендации принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комитета является решающим.

24. На заседании Комитета ведется протокол. Ведение протокола осуществляется Секретарем.

В протоколе указываются: дата и место проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; вопросы повестки заседания; фамилии докладчиков и выступающих по вопросам повестки; итоги голосования и принятые Рекомендации.

Мнения членов Комитета, оставшихся в меньшинстве при голосовании, по их требованию заносятся в протокол.

25. Протокол заседания Комитета оформляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания, визируется Секретарем и подписывается Председателем Комитета, а в его отсутствие на заседании - лицом, председательствовавшим на заседании.

26. Протоколы заседаний Комитета, а также материалы, представляемые на заседание, хранятся в Агентстве у Секретаря.

27. Выписка из протокола заседания Комитета с принятыми Рекомендациями, подписанная Секретарем Комитета, направляется ответственному секретарю Совета директоров Агентства для рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Совета директоров Агентства. Выписка направляется с пояснительной запиской, в которой указываются краткое содержание рассмотренных Комитетом вопросов и основания принятия Рекомендаций.