Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РНКО "ВЕСТ"

Банк России приказом от 22.11.2019 N ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" ООО "РНКО "ВЕСТ" (рег. N 2605-К, г. Москва, далее - РНКО "ВЕСТ"). По величине активов кредитная организация занимала 443 место в банковской системе Российской Федерации ¹.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ², руководствуясь тем, что РНКО "ВЕСТ":

- допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию;

- проводила сомнительные валютно-обменные операции;

- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Основным направлением деятельности РНКО "ВЕСТ" являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

В РНКО "ВЕСТ" назначена временная администрация Банка России ³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего ⁴ либо ликвидатора ⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РНКО "ВЕСТ" не является участником системы страхования вкладов.

------------------------------

¹ Согласно данным отчетности на 01.11.2019.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

³ В соответствии с приказом Банка России от 22.11.2019 N ОД-2673.

⁴ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

⁵ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".