Приказ Банка России от 16 декабря 2019 г. N ОД-2886 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы..." (документ отменен)

Приказ Банка России от 16 декабря 2019 г. N ОД-2886
"Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 N ОД-2169"

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами (далее - КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее - ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее - саморегулируемые организации), приказываю:

1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:

микрофинансовые компании;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;

КПК второго уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;

саморегулируемые организации;

микрокредитные компании (далее - МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее - отчеты о деятельности) на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более.

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего уровня, ломбардами.

3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить приказ Банка России от 31 июля 2017 года N ОД-2169 "О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 N ОД-3565 и приказа Банка России от 28.03.2016 N ОД-1056".

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России", а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина