Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание Банка России от 11 ноября 2019 г. N 5313-У "О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации" (документ утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Страховые компании вправе поручать кредитной организации проведение идентификации клиента-физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом страховые компании обязаны сообщать ЦБ РФ сведения об этих кредитных организациях. Банк России установил состав передаваемых данных и порядок их предоставления.

Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Страховые компании должны сообщить в ЦБ РФ информацию о банках, которым уже поручено проведение идентификации, в течение 30 дней после вступления указания в силу.


Указание Банка России от 11 ноября 2019 г. N 5313-У "О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2019 г.

Регистрационный N 56789


Настоящее Указание вступает в силу с 30 декабря 2019 г.


Текст Указания опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 19 декабря 2019 г., в "Вестнике Банка России" от 25 декабря 2019 г. N 83


Указанием Банка России от 3 февраля 2021 г. N 5724-У настоящий документ признан утратившим силу с 1 октября 2021 г.