Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2020 год

Приложение
к приказу Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 19.12.2019 N 360

Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2020 год

______________________________

* Выводится информация о конкретных нарушениях, например, "Вам необходимо отправить отчет по форме ФЭС-3".

** Будет введено в промышленную эксплуатацию с 2020 года