Приложение N 2. Проект плана-графика проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при организации и осуществлении Росфинмониторингом надзорной деятельности на 2021-2022 годы

Приложение N 2
к Программе проведения Федеральной службой по
финансовому мониторингу профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение
нарушения обязательных требований
законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма на 2020 год

Проект плана-графика
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при организации и осуществлении Росфинмониторингом надзорной деятельности на 2021-2022 годы

N п/п	Форма мероприятия	Ответственные исполнители	Периодичность проведения
1.	Обновление Секторальной оценки рисков и доведение ее до частного сектора	УОНД	До декабря 2021 года
2.	Использование системы электронных сервисов для проведения профилактических мероприятий	УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга	На постоянной основе в течение 2021-2022 годов
3.	Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля в сфере ПОД/ФТ	УОНД	На постоянной основе, по мере внесения изменений в нормативные правовые акты или издание новых
4.	Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств и разъяснений по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров, конференций, разъяснительной работы	УОНД, ЮУ	На постоянной основе в течение 2021-2022 годов по результатам анализа информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга; по фактам поступления обращений
5.	Проведение консультаций в формате семинаров, совещаний с ассоциациями (союзами), гильдиями, иными профессиональными объединениями, рабочих встреч и инструктажей с представителями частного сектора, тематических конференций, "горячих линий", консультаций в общественных приемных, вебинаров и т.д.	УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга	На постоянной основе в течение 2021-2022 годов
6.	С учетом характера наиболее часто встречающихся вопросов и нарушений размещение разъяснений по соблюдению обязательных требований на официальном сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов, сайте Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и в личных кабинетах	УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга	На постоянной основе по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых нормативных правовых актов
7.	Направление подконтрольным субъектам предостережений о недопустимости нарушений законодательства о ПОД/ФТ в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"	УОНД, территориальные органы Росфинмониторинга	На постоянной основе по мере выявления оснований
8.	Обобщение практики осуществления государственного контроля в сфере ПОД/ФТ и размещение его на официальном сайте Росфинмониторинга	УОНД, ЮУ, территориальные органы Росфинмониторинга	Не менее 1 раза в год
9.	Публикация на сайте Росфинмониторинга информации о проведенных контрольных мероприятиях	территориальные органы Росфинмониторинга	В течение 10 дней после подписания акта проверки