Приложение N 9. Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Форма по КНД 1114709)

Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@

Форма по КНД 1114709

______________ N _______________                                         ____________________________________

дата документа   номер документа                                         наименование и код налогового органа

                    Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2 1 статьи 86

                                  Налогового кодекса Российской Федерации

    Банк (филиал банка) _____________________________________________________________________________________

                             сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

/-------------------\   /-----------------\   /-----------------\      /-------\            /-------\

| | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | |      | | | | |            | | | | |

\-------------------/   \-----------------/   \-----------------/      \-------/            \-------/

        ИНН                     КПП                   БИК           регистрационный         порядковый

                                                                   N банка по КГРКО(1)  N филиала по КГРКО(1)

в соответствии с запросом налогового органа от ___________ N ___________ идентификатор ______________________

                                                                            запроса

1) представляет копии документов:(2)

     1.1. __________________________________________________________________________________________________;

               наименование копии документа; период, к которому он относится; при наличии указываются

                            реквизиты или иные индивидуализирующие признаки копии документа)

     1.2. __________________________________________________________________________________________________;

     1.3. __________________________________________________________________________________________________;

     ... ___________________________________________________________________________________________________.

2) представляет информацию _______________________________________________________________________________(2)

                           о бенефициарном владельце, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента

                                 (указывается клиент банка в соответствии с запросом налогового органа)

_________________________________________________________________________________________________________.(3)

    указывается информация в отношении физического лица, или юридического лица, или иностранной структуры

                                без образования юридического лица

Представитель банка _____________________________   _________________________   ________________

                             должность                     Ф.И.О.(4)                 подпись

------------------------------

(1) Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

(2) Указывается нужное.

(3) Указывается информация, обязательность установления которой предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5183).

(4) Отчество указывается при наличии.