Информация Банка России от 23 января 2020 г. "О результатах проведенного временной администрацией обследования кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест"

Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ "Кредитинвест" (далее - Банк), назначенная приказом Банка России от 15.11.2019 N ОД-2610 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования Банка установила операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами Банка, а также недостачу денежных средств в кассе Банка.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.