Глава 4. Программа, определяющая требования к порядку обмена и использования информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

4.1. В программу, определяющую требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями, должны включаться:

порядок и способы взаимодействия организаций в целях обмена идентификационной информацией и ее использования;

порядок использования организациями идентификационной информации;

порядок обеспечения конфиденциальности идентификационной информации в процессе ее обмена и использования;

порядок доведения организацией - участником банковской группы (банковского холдинга) до сведения головной организации и головной организацией до сведения организаций - участников банковской группы (банковского холдинга) информации о наличии сомнений в достоверности и точности идентификационной информации.

4.2. По решению головной организации в программу, определяющую требования к порядку обмена и использования идентификационной информации между организациями, дополнительно включаются иные положения.