- Главная
- Положение Банка России от 24 октября 2019 г. N 698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Глава 5. Программа, определяющая требования к порядку хранения в организациях информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Глава 5. Программа, определяющая требования к порядку хранения в организациях информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Глава 5. Программа, определяющая требования к порядку хранения в организациях информации и документов, полученных в соответствии с пунктом 1.5-4 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
5.1. В программу, определяющую требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях, должны включаться:
порядок обеспечения конфиденциальности идентификационной информации при ее хранении;
порядок и сроки хранения идентификационной информации.
5.2. По решению головной организации в программу, определяющую требования к порядку хранения идентификационной информации в организациях, дополнительно включаются иные положения.
Открыть документ в системе ГАРАНТ