Глава 3. Программа присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

3.1. В программу присоединения организаций к целевым правилам внутреннего контроля должны включаться:

порядок документального фиксирования решений организаций о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля (об отмене ранее принятого решения о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля), а также информирования организациями - участниками банковской группы (банковского холдинга) головной организации о принятом решении и о назначении ответственного лица в случае принятия решения о присоединении к целевым правилам внутреннего контроля;

порядок доведения головной организацией до сведения организаций - участников банковской группы (банковского холдинга) информации о присоединении (об отмене ранее принятого решения о присоединении) к целевым правилам внутреннего контроля организаций - участников банковской группы (банковского холдинга).

3.2. По решению головной организации в программу присоединения организации к целевым правилам внутреннего контроля дополнительно включаются иные положения.