Глава 6. Квалификационные требования к лицу, ответственному за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

6.1. Ответственное лицо организации, являющейся кредитной организацией, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У.

6.2. Ответственное лицо организации, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), поднадзорной Банку России в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года N 3470-У.

6.3. Ответственное лицо организации, являющейся организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения), должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381).