Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информационное письмо Банка России от 16 апреля 2020 г. N ИН-014-12/68 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Банк России рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживать до 1 июля 2020 г. клиентов, у которых истек срок действия документа, удостоверяющего личность. Это касается и новых клиентов.

Актуализированные сведения о паспортах клиенты смогут представить до 30 сентября 2020 г.


Информационное письмо Банка России от 16 апреля 2020 г. N ИН-014-12/68 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"


Текст информационного письма опубликован не был