Приложение N 12. Протокол о производстве выемки (изъятия) документов и предметов при осуществлении мероприятий налогового контроля за исполнением банком (филиалом банка) обязанностей, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (форма по КНД 1160266)

Приложение N 12
к Порядку контроля
за исполнением банками обязанностей,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом ФНС России
от 25.12.2019 г. N ММВ-7-8/659@

 

Форма по КНД 1160266

 

                          Протокол N _________

о производстве выемки (изъятия) документов и предметов при осуществлении

 мероприятий налогового контроля за исполнением банком (филиалом банка) 1

   обязанностей, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

 

____________________________                       ______________________

    (место составления)                                    (дата)

 

     Выемка (изъятие) начата ___ ч. ____ мин.

     Выемка (изъятие) окончена ___ ч. ____мин.

 

     Выемка (изъятие) документов и предметов произведены   на   основании

подпункта 2.1 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской  Федерации

     Банк (филиал банка) 1,   у   которого   произведена  выемка (изъятие)

документов и предметов:

_________________________________________________________________________

  (полное и сокращенное наименования банка или филиала банка, ИНН, КПП,

________________________________________________________________________.

    БИК, адрес помещения, иные сведения, идентифицирующие помещение)

 

     Сведения о представителях банка, в присутствии которых   произведена

выемка (изъятие) документов и предметов:

_________________________________________________________________________

     (должность, Ф.И.О. 2; для представителя указывается основание

_________________________________________________________________________

 представительства (наименование и реквизиты документа, подтверждающего

                             полномочия))

 

     Сведения о понятых, в   присутствии   которых   произведена   выемка

(изъятие) документов и предметов:

_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. 2 понятых, присутствовавших при проведении выемки (изъятия), а в

________________________________________________________________________.

необходимых случаях - адрес их места жительства, гражданство, сведения о

                     владении русским языком)

 

     Сведения об иных лицах, в присутствии   которых   произведена выемка

(изъятие) документов и предметов:

_________________________________________________________________________

   (Ф.И.О. 2 лиц, присутствовавших при проведении выемки (изъятия), а в

________________________________________________________________________.

необходимых случаях - адрес их места жительства, гражданство, сведения о

                     владении русским языком)

 

     Участвующим  и   присутствующим   лицам   объявлено   о   применении

технических средств

_________________________________________________________________________

                      (наименования, количество)

________________________________________________________________________.

 

     До начала выемки (изъятия) документов   и   предметов участвующим  и

присутствующим лицам предъявлено постановление __________________________

                                         (наименование налогового органа)

о производстве  выемки   документов   и   предметов   при   осуществлении

мероприятий  налогового контроля за исполнением банком (филиалом  банка) 1

обязанностей, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации,

от ____________ N ___________ и разъяснены их права и обязанности.

    (реквизиты постановления)

 

     Представителям банка (филиала банка) 1,   у   которого   производится

выемка (изъятие) документов и предметов,  предложено  добровольно  выдать

указанные  в  постановлении о производстве выемки (изъятия) документов  и

предметов  при   осуществлении   мероприятий   налогового   контроля   за

исполнением   банком   (филиалом  банка) 1   обязанностей,   установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации от ______________ N _____________

                                             (реквизиты постановления)

документы и предметы.

_______________________________________________________________________ 3.

 

     Представителям банка (филиала банка) 1,   у   которого   производится

выемка (изъятие) документов и предметов, предложено добровольно   вскрыть

помещения и иные места, где могут храниться подлежащие   выемке (изъятию)

документы и предметы.

_______________________________________________________________________ 4.

 

     В ходе выемки (изъятии) изъяты следующие документы и предметы 5:

________________________________________________________________________;

(наименование документа, предмета, количество и идентифицирующие признаки

документа в том числе (копии или подлинники) и предмета, а по возможности

                       - стоимость предметов)

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

________________________________________________________________________;

 

________________________________________________________________________.

     ("С подлинников документов изготовлены копии, которые заверены

  должностным лицом налогового органа и переданы представителю банка, у

   которого они изымаются", "Когти с подлинников изымаемых документов,

      заверенные должностным лицом налогового органа, будут переданы

  представителю банка, у которого документы изъяты, в течение пяти дней

                          после изъятия)") 6

 

     Все изымаемые документы и предметы   предъявлены   понятым и  другим

лицам, участвующим в производстве выемки (изъятия).

_______________________________________________________________________ 7.

 

     При производстве выемки (изъятии) документов и предметов выявлены

_________________________________________________________________________

 (существенные для мероприятий налогового контроля за исполнением банком

_________________________________________________________________________

     (филиалом банка) обязанностей, установленных Налоговым кодексом

_________________________________________________________________________

Российской Федерации, факты и обстоятельства, выявленные при производстве

                           выемки (изъятии))

 

     Перед началом, в ходе   либо   по   окончании   выемки (изъятия)  от

участвующих и присутствующих лиц ________________________________________

                              (понятой, специалист, другое лицо, Ф.И.О. 2)

замечания ________________________________.

           ("поступили"/"не поступили") 1

 

Содержание замечаний ___________________________________________________.

                           (при наличии приводятся замечания и (или)

                          сведения о приобщении замечаний к протоколу)

 

______________________________________  ___________  ____________________

  (понятой, специалист, другое лицо)     (подпись)       (Ф.И.О. 2)

 

     Приложения к протоколу: 8

     1) ________________________________________________________________;

        (описи документов и предметов, фотографические снимки и негативы,

           киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при

                        производстве выемки (изъятия))

     2) ________________________________________________________________;

     ...________________________________________________________________.

 

     Протокол прочитан участвующими и присутствующими лицами.

 

     Замечания к протоколу:

_________________________________________________________________________

   (содержание замечаний с указанием Ф.И.О. 2 лица, сделавшего замечание,

_________________________________________________________________________

                     либо указание на их отсутствие)

 

Должностные лица налогового органа

___________________________________________  __________  ________________

(должность, наименование налогового органа)   (подпись)     (Ф.И.О. 2)

___________________________________________  __________  ________________

(должность, наименование налогового органа)   (подпись)     (Ф.И.О. 2)

 

Понятые

__________________  ____________________

     (подпись)           (Ф.И.О. 2)

__________________  ____________________

     (подпись)           (Ф.И.О. 2)

 

Иные лица

___________________________________________  __________  ________________

    (специалист, переводчик, иное лицо) 1      (подпись)      (Ф.И.О. 2)

___________________________________________  __________  ________________

    (специалист, переводчик, иное лицо) 1      (подпись)      (Ф.И.О. 2)

___________________________________________  __________  ________________

    (специалист, переводчик, иное лицо) 1      (подпись)      (Ф.И.О. 2)

 

     Протокол о производстве выемки (изъятия)  документов   и   предметов

получил

_______________________________________________________________________ 9.

    (дата, подпись, должность и Ф.И.О. 2 лица, получившего документ;

для представителя указывается основание представительства (наименование

           и реквизиты документа, подтверждающего полномочия))

 

------------------------------

¹ Нужное указать.

² Отчество указывается при наличии.

³ Указывается информация о добровольной выдаче документов и предметов или об отказе в их выдаче и производстве выемки, изъятия документов и предметов.

⁴ Указывается информация о добровольном вскрытии или об отказе в добровольном вскрытии помещений и иных мест, где могут храниться подлежащие выемке и изъятию документы и предметы, и о производстве вскрытия указанных помещений и иных мест должностным лицом налогового органа.

⁵ В случае большого количества изъятых документов и предметов указанный раздел не заполняется. При этом указывается, что документы и предметы перечислены и описаны в прилагаемых к протоколу выемки (изъятия) документов и предметов описях.

⁶ Указывается в случае изготовления копий документов, которые заверены должностным лицом налогового органа с указанием способа передачи копий представителю банка у которого документы изъяты.

⁷ Указывается: "Изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (подписью) банка" или указывается об отказе банком скрепить печатью или подписью изымаемые документы.

⁸ Заполняется при наличии приложений.

⁹ Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.

------------------------------