Информация Банка России от 2 июня 2020 г. "Решения Банка России в отношении участников финансового рынка"

О регистрации документа НКО НКЦ (АО)

Банк России 2 июня 2020 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации - центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов.

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "ЛоанКар Финанс"

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ЛоанКар Финанс" (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "РУСФИНФАКТОРИНГ"

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "РУСФИНФАКТОРИНГ" (г. Барнаул, Алтайский край).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "МиМиЛайм"

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "МиМиЛайм" (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ" (ОГРН 1195476034093).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО УМКК "ИТАЛМАС"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью УВИНСКОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "ИТАЛМАС" (ОГРН 1151832011319).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ООО "БЕЛГОРОДИНВЕСТ"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДИНВЕСТ" (ОГРН 1113123007568).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО микрокредитная компания "Карронада"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Карронада" (ОГРН 1176196037467).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "МКК "Финбокс"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Финбокс" (ОГРН 1143926016541).

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК "ИнвестСбер" (ИНН 2466274770; ОГРН 1142468043123) предписания N Т6-16/7539.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Барнаульский Индустриальный Центр"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Барнаульский Индустриальный Центр" (ОГРН 1172225037918).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об НО "МК Фонд ПП МО "Город Пикалево"

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческой организации "Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО "Город Пикалево" (ОГРН 1024700508800).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "Чистый воздух"

Банк России 2 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании "Чистый воздух" (ОГРН 1142468044003):

- за представление отчетов по форме 0420846 "Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании" за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, 2019 год с нарушением требований;

- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 N 218 "О кредитных историях" (далее - Федеральный закон N 218);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "218-ФЗ"

- за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом N 218, с нарушением требований и срока;

- за нарушение требования по отражению на первой странице договора потребительского займа условия о начислении заемщику - физическому лицу неустойки (штрафов, пени) и иных мер ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга;

- за нарушение порядка расчета экономических нормативов на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 и 31.12.2019;

- за нарушение требования по формированию резервов на возможные потери по займам;

- за нарушение требования осуществления наличных расчетов, установленных Банком России;

- за нарушение требования порядка ведения кассовых операций на территории Российской Федерации, установленного Банком России;

- за представление отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций" за период с января 2019 года по апрель 2019 года с нарушением требований;

- за представление отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами" за период с мая 2019 года по декабрь 2019 года с нарушением требований к порядку составления и представления отчетности в Банк России;

- за нарушение требования к размещению обязательной информации в местах оказания услуг;

- за нарушение требований к оформлению и содержанию общих и индивидуальных условий договоров потребительского займа;

- за нарушение порядка отражения в договорах займа информации о полной стоимости потребительского кредита (займа);

- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов; в части расхождения суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Криптосейф Финанс"

Банк России 1 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Криптосейф Финанс" (ОГРН 1187746678327) (далее - Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО "Микрокредитная компания Территория финансов"

Банк России 1 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания Территория финансов" (ОГРН 1187746827927) (далее - Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК "МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ"

Банк России 1 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ" (ОГРН 1179102008590).