Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информация Банка России от 24 июля 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ", поскольку банк:

- проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам;

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ;

- вел деятельность, носящую кэптивный характер (существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником, более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды).

Банк является участником системы страхования вкладов.


Информация Банка России от 24 июля 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 29 июля 2020 г. N 57