Распоряжение Министерства сельского хозяйства РФ от 30 сентября 2020 г. N 77-р "О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества "Росагролизинг"

В связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества "Росагролизинг", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. N 1193, Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества "Росагролизинг" (далее - АО "Росагролизинг", Общество), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 9008п-П13:

1. Утвердить годовой отчет АО "Росагролизинг" за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Росагролизинг" за 2019 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в общем размере 616 788 112 руб. 78 коп.:

направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 30 839 405 руб. 64 коп.;

направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 585 948 707 руб. 14 коп.

4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО "Росагролизинг" - негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО "Росагролизинг" - негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

7. Избрать совет директоров АО "Росагролизинг" в следующем составе: Гусаков В.А., Карякин С.П., Корчевой Е.А., Косов П.Н., Разин А.В., Самойлова Н.С., Сергеев Д.Г., Хатуов Д.Х., Эскиндаров М.А.

8. Избрать ревизионную комиссию АО "Росагролизинг" в следующем составе: Овсянникова Е.Д., Сурайкина Е.М., Табачников В.Э.

9. Утвердить ООО "Интерком-Аудит" аудитором АО "Росагролизинг" для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, ООО "Эрнст энд Янг" - аудитором АО "Росагролизинг" для проведения аудита консолидированной отчетности Общества за 2020 год.

Министр

Д.Н. Патрушев