Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (документ утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Росфинмониторингом были утверждены требования к идентификации клиентов, в том числе с учетом степени риска совершения "отмывочных" операций. Уточнено, что данные требования должны применяться:

- организаторами азартных игр;

- операторами лотерей при выплате, передаче или предоставлении выигрыша.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2020 г.

Регистрационный N 60422


Вступает в силу с 30 октября 2020 г.


Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 19 октября 2020 г. N 0001202010190010


Приказом Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100 настоящий документ признан утратившим силу с 1 июля 2022 г.