Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 3 декабря 2020 г. N 95-"П" "Об утверждении перечня сведений и документов, необходимых для осуществления Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"

В соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В целях обеспечения осуществления Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень сведений и (или) документов, необходимых для осуществления Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Начальнику управления по контролю и надзору за долевым строительством Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Ляховчук Наталье Фёдоровне довести данный приказ до сведения сотрудников Управления по контролю и надзору за долевым строительством Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым

М.Г. Скорин

Приложение
к приказу Министерства
жилищной политики и государственного
строительного надзора Республики Крым
от 3 декабря 2020 г. N 95-"П"

Перечень сведений и документов, истребуемых у юридического лица, необходимых для осуществления Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

1) приказ на утверждение коллегиального исполнительного органа юридического лица, единоличного исполнительного органа юридического лица или управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа, либо временного единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - руководитель); документ, свидетельствующий о принятии решения об избрании руководителя юридического лица; документ, свидетельствующий о принятии решения о прекращении полномочий руководителя юридического лица, об избрании (назначении) нового руководителя юридического лица;

2) справка о должностных лицах юридического лица, имеющих право подписи документов от имени этого юридического лица, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества со ссылкой на документы, подтверждающие их полномочия;

3) документы, подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица, имеющих право подписи документов от имени этого юридического лица;

4) документ, подтверждающий осуществление функции главного бухгалтера юридического лица или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета юридического лица;

5) сведения о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком;

6) сведения, документы, подтверждающие, что имущество, принадлежащее юридическому лицу, не используется для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств юридического лица, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

7) сведения об отсутствии обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;

8) сведения, подтверждающие, что юридическим лицом не осуществлены выпуск или выдача ценных бумаг, за исключением акций;

9) расчет размера собственных средств и нормативов финансовой устойчивости юридического лица;

10) сведения обо всех открытых расчетных счетах юридического лица с указанием номера такого счета, даты открытия, наименования учреждения банка и его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

11) справки ИФНС обо всех открытых расчетных счетах юридического лица;

12) справки учреждений банков об остатках денежных средств юридического лица на всех расчетных счетах;

13) проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения на дату запроса;

14) сведения о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий);

15) положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

16) технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (далее - Объект строительства);

17) извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

18) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществляется создание Объекта строительства за счет средств, привлеченных от физических и юридических лиц;

19) документация по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории);

20) графики осуществления и финансирования строительно-монтажных работ на каждом из Объектов строительства, сводная накопительная ведомость проекта строительства;

21) сведения о самостоятельных частях, входящих в состав Объекта строительства, переданных в качестве обеспечения договора займа с кредитным учреждением;

22) договоры совместной деятельности, инвестиционные договоры и иные договоры (соглашения), предмет которых связан с созданием Объекта строительства;

23) кредитные договоры и договоры займа;

24) информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве и (или) иных договорах, а также дополнительных соглашениях к ним, по которым осуществлялось (планируется) привлечение денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц для создания Объекта строительства с указанием даты, номера подписания и государственной регистрации, фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица, суммы договора, даты и суммы внесенных платежей, даты и суммы возвращенных платежей, реквизитов платежных документов, суммы задолженности по вышеуказанным договорам перед юридическим лицом, а также дат подписания передаточных актов объектов долевого строительства (табличная форма с итогами);

25) договоры участия в долевом строительстве и (или) иные договоры, а также дополнительные соглашения к ним, по которым осуществлялось (планируется) привлечение денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц для создания Объекта строительства, а также подписанные передаточные акты объектов долевого строительства;

26) информация о соглашениях о расторжении договоров участия в долевом строительстве и (или) иных договоров, по которым осуществлялось (планировалось) привлечение денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц для создания Объекта строительства с указанием даты и номера подписания, фамилии, имени, отчества физического лица или наименования юридического лица, сумм и дат внесения физическими лицами и (или) юридическими лицами платежей, реквизитов платежных документов, сумм и дат возврата юридическим лицом - застройщиком денежных средств, реквизитов платежных документов (табличная форма с итогами);

27) соглашения о расторжении договоров участия в долевом строительстве и (или) иных договоров, по которым осуществлялось привлечение денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц для создания Объекта строительства;

28) сведения о счетах эскроу, открытых в уполномоченном банке (в случае привлечения юридическим лицом - застройщиком денежных средств физических и (или) юридических лиц на строительство (создание) Объекта строительства путем размещения таких средств на счетах эскроу);

29) документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, или договоры поручительства за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, или уплату обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд;

30) список подрядных организаций, привлекаемых к созданию Объекта строительства с указанием вида осуществляемых работ;

31) договор генерального подряда, договоры строительного подряда, договоры поставки строительных материалов, иные договоры, связанные с созданием Объекта строительства;

32) информация об использовании юридическим лицом денежных средств участников долевого строительства для создания Объекта строительства с указанием целей расходования;

33) организационно-распорядительная документация об учетной политике юридического лица и приложения к ней, в том числе рабочие планы счетов бухгалтерского учета, содержащих синтетические и аналитические счета и субсчета учета финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской федерации от 06 октября 2008 года N 106н);

34) выписки по всем открытым в учреждениях банков расчетным счетам юридического лица;

35) регистры бухгалтерского учета, связанные с учетом финансово-хозяйственных операций при осуществлении деятельности в области долевого строительства, в том числе:

а) "Главная книга" (отдельными листами) ведомости оборотов по дебету всех счетов и субсчетов бухгалтерского учета юридического лица в корреспонденции с кредитами счетов и субсчетов бухгалтерского учета;

б) кассовые книги;

в) оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 86 "Целевое финансирование", 98 "Доходы будущих периодов";

г) Анализ по дебету и кредиту счетов 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 "Материалы", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 86 "Целевое финансирование", 98 "Доходы будущих периодов" с указанием корреспондируемых счетов и субсчетов в разрезе контрагентов;

д) другие регистры бухгалтерского учета, связанные с привлечением денежных участников долевого строительства и их расходованием;

36) документы, подтверждающие расходование денежных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты выполненных работ, счета, накладные и т.п;

37) акты приемки-передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства;

38) уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве с подтверждением его почтового направления;

39) информацию о невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок и предложение об изменении договора, отправленную участникам долевого строительства с подтверждением его почтового направления, сообщения участникам долевого строительства о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договорами и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участников долевого строительства.

Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо вправе представить запрашиваемые документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.