Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышения эффективности их расследования (П.И. Иванов, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 2, апрель-июнь 2022 г.)

Иванов П.И. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, как инструмент повышения эффективности их расследования

П.И. Иванов - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра, Академия управления МВД России, Российская Федерация

Актуальность: процессы глобализации и цифровой трансформации вносят некоторые трудности и сложности в расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем (вывод активов за рубеж, незаконное перемещение капиталов, бегство их за рубеж, отмывание приобретает все более транснациональный характер, киберпреступность, возможность использования цифровой, а также виртуальной и криптовалют). Все это актуализирует проблему формирования частной методики расследования отмывания преступных доходов.

Постановка проблемы: как показывает судебно-следственная практика, повышение эффективности расследования уголовных дел указанной категории немыслимо без надлежащего оперативно-разыскного сопровождения, поскольку не все стоящие перед следователем задачи могут быть успешно решены уголовно-процессуальными средствами и методами. Оперативно-разыскное сопровождение, будучи одной из организационно-тактических форм оперативно-разыскной деятельности, способно оказать в этом содействие. Неслучайно на практике оно рассматривается как действенный инструмент повышения эффективности расследования.

Между тем в условиях цифровой среды традиционные формы и методы оперативно-разыскной деятельности не всегда приносят ощутимый эффект. Это обстоятельство во многом подтолкнуло автора к необходимости глубокого теоретического осмысления оперативно-разыскного сопровождения с целью поиска новых путей решения оперативно-тактических задач, возникающих в ходе его осуществления по делам о легализации преступных доходов.

Цель исследования: выработка на основе глубокого анализа состояния организации и тактики осуществления оперативно-разыскного сопровождения расследования рассматриваемой категории дел научно обоснованных предложений и разработка на основе концептуальных положений частной криминалистической методики практико-ориентированных рекомендаций по оптимизации расследования в современных условиях.

Методы исследования: общенаучные, включающие формально-логические (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, выдвижение гипотез), частно-научные (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов).

Результаты и ключевые выводы: теоретическое познание закономерностей осуществления сопровождения создает благоприятные условия для оптимизации деятельности по расследованию указанной категории дел. Только таким образом оперативно-разыскное сопровождение как неотъемлемый элемент частной криминалистической методики может выступать настоящим инструментом повышения качества расследования уголовных дел, успешно решая задачи уголовного судопроизводства. Вместе с тем возможны и ошибки, допускаемые в процессе оперативно-разыскного сопровождения. Как нам представляется, к числу мер по их недопущению следует отнести: предварительное изучение совместно со следователем имеющихся в распоряжении инициатора (оперативного сотрудника подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) материалов; условное деление хода действий оперативного сотрудника на этапы с конкретной постановкой задач; разработка совместного согласованного плана проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий; уплотненное принятие оперативно-разыскных мер исходя из отрабатываемой оперативно-тактической ситуации. Максимально исключить пробелы и недостатки при сопровождении возможно путем тщательной проработки выдвинутых версий, разбора допущенных просчетов по аналогичным делам оперативного учета, разработки плана действий (пошагового алгоритма).

Ключевые слова: криминалистическая методика; оперативно-разыскное сопровождение; оптимизация расследования уголовных дел; преступления, связанные с отмыванием доходов.

Ivanov P.I. Methodology of Investigation the Crimes Related to the Legalization of Proceeds Acquired by Criminal Means as a Tool to Increase the Effectiveness of Their Investigation

P.I. Ivanov - Doctor of Law, Professor, Merited Lawyer of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Center, Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Russian Federation

Relevance: the processes of globalization and digital transformation introduce some difficulties and difficulties in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of criminally acquired income (withdrawal of assets abroad, illegal movement of capital, their flight abroad, laundering is becoming increasingly transnational, cybercrime, the possibility of using digital, as well as virtual and cryptocurrencies). All this actualizes the problem of forming a private methodology for investigating the laundering of criminal proceeds.

Problem statement: as judicial and investigative practice shows, improving the effectiveness of the investigation of criminal cases of this category is unthinkable without proper operational investigative support, since not all the tasks facing the investigator can be successfully solved by criminal procedural means and methods. Operational search support, being one of the organizational and tactical forms of operational search activity, is able to assist in this. It is no coincidence that in practice it is considered as an effective tool for improving the effectiveness of the investigation.

Meanwhile, in the digital environment, traditional forms and methods of operational investigative activities do not always bring a tangible effect. This circumstance in many ways prompted the author to the need for a deep theoretical understanding of operational investigative support in order to find new ways to solve operational and tactical tasks arising in the course of its implementation in cases of money laundering.

The purpose of the study: to develop scientifically based proposals based on an in-depth analysis of the state of the organization and tactics of the operational investigative support of the investigation of the category of cases under consideration and to develop practice-oriented recommendations based on the conceptual provisions of the private forensic methodology for optimizing the investigation in modern conditions.

Research methods: general scientific, including formal-logical (analysis, synthesis, generalization, abstraction, hypotheses), private scientific (observation, questioning, interviewing, content analysis of documents).

Results and key conclusions: theoretical knowledge of the regularities of the implementation of support creates favorable conditions for optimizing the investigation of this category of cases. Only in this way, operational investigative support as an integral element of private forensic methodology can act as a real tool for improving the quality of criminal investigation, successfully solving the tasks of criminal proceedings. At the same time, mistakes made in the process of operational search support are also possible. It seems to us that the measures to prevent them should include: a preliminary study, together with the investigator, of the materials available to the initiator (operational officer of the economic security and anti-corruption units); conditional division of the course of actions of the operational officer into stages with a specific task statement; development of a joint coordinated plan for conducting operational investigative measures and investigative actions; compacted adoption of operational investigative measures based on the operational and tactical situation being worked out. It is possible to eliminate possible gaps and shortcomings in support as much as possible by carefully working out the versions put forward, analyzing the mistakes made in similar cases of operational accounting, developing an action plan (step-by- step algorithm).

Keywords: criminalistic methodology; operational investigative support; optimization of criminal investigation; crimes related to money laundering.