Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика (учебное пособие) (Кунев Д.А.; под науч. ред. д.ю.н. А.Г. Волеводза). - М.: "Прометей", 2021 г.

Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика (учебное пособие) (Кунев Д.А.; под науч. ред. д.ю.н. А.Г. Волеводза). - М.: "Прометей", 2021. - 542 с.

Работа посвящена правовым аспектам противодействия перемещению денежных средств, иного имущества и активов, полученных в результате преступной деятельности, за рубеж и процесса их последующего возврата в страны происхождения. На основе доктринальных трудов, международно-правовых документов, широкого круга нормативных правовых актов России и зарубежных стран рассмотрены теоретические и практические проблемы правоприменения в сфере возврата преступных активов.

В приложениях приведены тексты тематических международно-правовых документов и относимых отечественных нормативных правовых актов, а также разработанная на основе практического опыта автора методика международного розыска, ареста, конфискации и возврата преступных активов.

Предназначено для сотрудников оперативных служб и органов финансовой разведки, следователей, прокуроров, судей, практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов, широкого круга читателей, интересующихся проблематикой международного сотрудничества в сфере противодействия преступности. Рекомендовано в качестве обязательной литературы по дисциплине "Международное сотрудничество в сфере возвращения активов, полученных преступным путем" для студентов МГИМО МИД России, обучающихся по программе магистратуры "Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции".

Автор:

Кунев Д.А. - кандидат юридических наук, заместитель начальника управления Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации.

Научный редактор:

Волеводз А.Г. - доктор юридических наук, доцент, заведующий Кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации.

Рецензенты:

Стойко Н.Г. - доктор юридических наук, профессор, профессор Кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета;

Таркин В.А. - заместитель директора Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Российской Федерации, заместитель руководителя постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в международных мероприятиях, проводимых в рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

Список используемых сокращений и наименований

АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

Большая двадцатка или G-20 - (англ. The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) - группа глав государств и правительств, а также глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой

БРИКС - (англ. BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и АР

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ГРЕКО - (англ. GRECO - сокращение от Group of States against Corruption) - Группа государств против коррупции

ЕАЭС - Евразийский экономический союз

ЕСПЧ - Европейский Суд по правам человека

ЕС - Европейский союз

Инициатива StAR - (англ. Stolen Asset Recovery Initiative) - Инициатива СТАР (совместный проект ООН и Всемирного банка по возврату похищенных активов)

КАРИН - (англ. CARIN - Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) - Камденская межведомственная сеть экспертов правоохранительных органов по возврату активов

МАНИВЭЛ - (англ. Moneyval - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) - Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег

ОАГ - Организация американских государств

ООН - Организация Объединенных Наций

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

ПФР - подразделение финансовой разведки

СНГ - Содружество Независимых Государств СССР - Союз Советских Социалистических Республик

УНП ООН - Управление ООН по наркотикам и преступности

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФАТФ - (англ. FATF - сокращение от Financial Action Task Force) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

ШОС - Шанхайская организация сотрудничества

ЭГМОНТ - (франц. EGMONT от наименования дворца Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе) - неформальное объединение подразделений финансовых разведок мира

Приводится в полном соответствии с печатным первоисточником или оригинал-макетом в электронной форме, предоставленным первоначальным печатным публикатором, литературным агентом или автором.