Об особенностях противодействия легализации преступных доходов (Е.К. Мынжанов, журнал "Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации", N 2, апрель-июнь 2022 г.)

Мынжанов Е.К. Об особенностях противодействия легализации преступных доходов

Е.К. Мынжанов - докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, младший советник юстиции

Научный руководитель: Е.Н. Бегалиев, профессор кафедры специальных юридических дисциплин Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник образования Республики Казахстан.

В настоящей работе рассматриваются вопросы противодействия легализации (отмыванию) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, в Республике Казахстан. Анализируются условия легализации доходов, полученных незаконным путем. Предлагаются основные направления профилактических мероприятий по предупреждению легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью.

В статье приведен анализ статистических данных, согласно которому определены наиболее часто встречающиеся предикатные преступления, при этом выявлено отсутствие практики проведения параллельных финансовых расследований в сфере наркопреступлений. Также отражен положительный опыт Академии правоохранительных органов Республики Казахстан в проведении совместных расследований в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Исследование является своевременным, имеет практическое значение. Предлагаются основные направления мероприятий по предупреждению легализации доходов, полученных незаконным путем, и противодействию легализации преступных доходов.

Ключевые слова: противодействие; легализация доходов; отмывание доходов, полученных незаконным путем; криптовалюта; Darknet; правоохранительные органы

Mynzhanov Ye.K. On the features of counteraction legalization of criminal proceeds

Yerlan K. Mynzhanov - Doctoral student of the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Junior Counselor of Justice

Research supervisor: Yernar N. Begaliyev, Professor of the Department of Special Legal Courses of the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Doctor of Law, Professor, Honorary Worker of Education in the Republic of Kazakhstan.

This paper discusses the issues of countering the legalization (laundering) of money and (or) other property obtained by criminal means in the Republic of Kazakhstan. The conditions of legalization of illegally obtained income are analyzed. The article proposes the main directions of preventive measures to prevent the legalization of proceeds obtained illegally by organized crime.

This article provides an analysis of statistical data, according to which the most common predicate crimes are identified, while the lack of practice of conducting parallel financial investigations in the field of drug crimes is revealed. It also reflects the positive experience of the Law Enforcement Academy of the Republic of Kazakhstan in conducting joint investigations in the field of combating money laundering.

Research in this direction is timely and has practical significance. The article proposes the main directions of measures to prevent and counter the legalization of illegally obtained income.

Keywords: counteraction, legalization of income, laundering of illegally obtained income, cryptocurrency, Darknet, law enforcement agencies