Криптопреступность в условиях специальной военной операции и западных санкций (М.М. Долгиева, журнал "Актуальные проблемы российского права", N 8, август 2022 г.)

Долгиева М.М. Криптопреступность в условиях специальной военной операции и западных санкций

М.М. Долгиева - кандидат юридических наук, прокурор Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции

В нестабильных ситуациях и в условиях плохо функционирующих правительств, таких как на Украине, сохраняется системный риск борьбы с отмыванием денег, и цифровые валюты становятся особенно привлекательными для этих хаотических сред. После начала специальной военной операции России на Украине и на фоне усиления западного санкционного давления стремительно увеличилась криптоактивность, направленная на вывод денежных средств с ведущих мировых криптобирж и площадок, а также отток капитала из Российской Федерации. В свою очередь, активная криптовалютная легализация незадекларированных доходов в России привела к серьезным скачкам курса криптовалют - от их первоначального роста до резкого снижения. Автором на основе приведенных исследований предлагается механизм борьбы с нелегальным оборотом криптовалюты до принятия законодательного регулирования и обосновывается вывод, что задача обеспечения финансовой безопасности и стабильности национальной валюты, а также борьбы с легализацией преступных доходов и оттоком капитала из страны должна быть решена путем внедрения уголовно-правовых норм об ответственности за незаконный оборот криптовалюты.

Ключевые слова: криптовалюта; биткоин; виртуальная валюта; цифровая валюта; конфискация криптовалюты; криптопреступность; легализация; западные санкции; специальная военная операция; отток капитала.

Dolgieva M.M. Crypto Crimes amid Special Military Operation and Western Sanctions

M.M. Dolgieva - Cand. Sci. (Law), Prosecutor, Central Criminal and Judicial Department, General Prosecutor's Office of the Russian Federation, Counselor of Justice

In unstable situations and in the face of poorly functioning governments, such as in Ukraine, the systemic risk of anti-money laundering remains, and digital currencies become especially attractive in these chaotic environments. After the start of Russia's special military operation in Ukraine and against the backdrop of increased Western sanctions pressure, crypto activity has rapidly increased, as it aims at withdrawing funds from the world's leading crypto exchanges and platforms, as well as the outflow of capital from the Russian Federation. In turn, the active cryptocurrency legalization of undeclared income in Russia led to serious jumps in the rate of cryptocurrencies: from their initial growth to a sharp decline. Following the results of the above studies, the author proposes a mechanism for combating illegal circulation of cryptocurrency before the adoption of legislative regulation. The author substantiates the conclusion that the task of ensuring financial security and stability of the national currency, as well as combating the legalization of criminal proceeds and the outflow of capital from the country should be solved by introducing criminal law rules on liability for illegal circulation of cryptocurrency.

Keywords: cryptocurrency; bitcoin; virtual currency; digital currency; cryptocurrency confiscation; crypto crimes; legalization; Western sanctions; special military operation; capital outflow.