Вопрос: Относятся ли резиденты Российской Федерации (дочерние компании иностранных лиц) к категории лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности? Если да, то каковы критерии определения факта подконтрольности таких лиц иностранным лицам? (ответ Банка России о применении Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, сентябрь 2022 г.)

Относятся ли резиденты Российской Федерации (дочерние компании иностранных лиц) к категории лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности? Если да, то каковы критерии определения факта подконтрольности таких лиц иностранным лицам?

Ограничения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (далее - Указ N 81), распространяются на сделки (операции), совершаемые в том числе с резидентами, являющимися дочерними компаниями иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия (с учетом исключений, предусмотренных пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее - Указ N 95), за исключением сделок (операций) по предоставлению кредитов и займов (в рублях) лицам, упомянутым в пункте 7 Указа Президента Российской Федерации от 18.03.2022 N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".

В целях применения пункта 1 Указа N 81, а также пункта 12 Указа N 95 лицо считается находящимся под контролем при наличии оного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (подпункт 1.1 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР).

Банк России

www.cbr.ru

12 сентября 2022 г.