Вопрос: Обязан ли банк контролировать абсолютно все признаки, указанные в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", или может ограничиться, например, только положениями пп. 1 ст. 5 Федерального закона N 57-ФЗ? (ответ Банка России о применении Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, сентябрь 2022 г.)

Обязан ли банк контролировать абсолютно все признаки, указанные в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", или может ограничиться, например, только положениями пп. 1 ст. 5 Федерального закона N 57-ФЗ?

В официальном разъяснении Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР использован такой же подход к определению лица, находящегося под контролем, как и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 N 295 "Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации".

Дополнительно отмечаем, что, как указано в подпункте 1.1 пункта 1 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР, наличие хотя бы одного признака из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", считается достаточным для признания того, что лицо находится под контролем.

Банк России

www.cbr.ru

12 сентября 2022 г.