Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств (Ю.П. Гармаев, Н.В. Поляков, журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России", N 3, июль-сентябрь 2022 г.)

Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. Структура организованной преступной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств

Ю.П. Гармаев - профессор кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), доктор юридических наук, профессор

Н.В. Поляков - старший преподаватель кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), кандидат юридических наук

В статье дано определение незаконного обналичивания денежных средств в криминалистическом аспекте, раскрыта трехуровневая система соответствующих организованных преступных формирований: руководящее, исполнительно-контрольное и низшее исполнительное звенья. В каждом звене выделены субъектный состав и роль, функционал каждого субъекта, типичные личностные качества некоторых из них. Эти сведения имеют как много общего, так и существенные различия по сравнению с параметрами организованных преступных формирований иных типов и могут быть использованы как информационная основа для формирования соответствующей частной криминалистической методики расследования.

Ключевые слова: незаконное обналичивание денежных средств, организованные преступные формирования, организованная преступная группа, криминалистическая характеристика преступлений, организаторы и исполнители преступлений.

Garmaev Yu.P., Polyakov N.V. The structure of organized criminal activity related to the illegal cashing of funds

The article defines the illegal cashing of funds in a forensic aspect, reveals a three-level system of the relevant organized criminal groups: leading, executive-control and lower executive level. In each link, the subject composition and role, the functionality of each subject, the typical personal qualities of some of them are highlighted. This information has both much in common and significant differences compared to the parameters of other types of organized criminal groups, and can be used as an information basis for the formation of an appropriate private forensic investigation technique.

Keywords: illegal cashing of funds, organized criminal formations, organized criminal group, forensic characteristics of crimes, organizers and perpetrators of crimes.М