О понятии незаконного транзитирования денежных средств (Ю.П. Гармаев, Н.В. Поляков, журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России", N 1, январь-март 2021 г.)

Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. О понятии незаконного транзитирования денежных средств

Ю.П. Гармаев - профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, профессор кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, доктор юридических наук, профессор

Н.В. Поляков - преподаватель кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск)

Статья посвящена рассмотрению понятия незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой один из основных способов незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ свидетельствует о том, что расследование данных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе доказательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц, что обусловлено в том числе отсутствием законодательно закрепленной дефиниции.

Ключевые слова: незаконное транзитирование денежных средств, незаконная банковская деятельность, фирмы-однодневки, расчетный счет.

Garmaev Yu.P., Polyakov N.V. On the concept of illegal transfer of funds

The article is devoted to the consideration of such a concept as ille-gal transfer of funds, which is one of the main ways of illegal banking ac-tivities. Analysis of court decisions and investigative actions in accordance with Art. 172 of the Criminal Code of the Russian Federation indicates that the investigation of these crimes causes difficulties for investigators both in collecting evidentiary information and in proving the guilt of those involved, which is due, inter alia, to the lack of a legislatively estab-lished definition.

Keywords: illegal transfer of funds, illegal banking activities, short-lived companies, current account.