Криминалистический анализ способов хищений в сфере оборота криптовалют (Д.И. Шнейдерова, журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России", N 2, апрель-июнь 2020 г.)

Шнейдерова Д.И. Криминалистический анализ способов хищений в сфере оборота криптовалют

Д.И. Шнейдерова - преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Могилевского института МВД Республики Беларусь

Статья посвящена криминалистической характеристике хищений криптовалюты с криптовалютных бирж, обменников и кошельков, среди которых выделяются мошенничество, в том числе в сфере ICO, вымогательство, хищение путем использования компьютерной техники. Автором определяется предмет посягательства, устанавливается место совершения преступлений, приводится характеристика основных способов и средств реализации преступного намерения, а также анализируются источники получения информации о цифровых следах, образуемых в результате хищений криптовалют.

Ключевые слова: криптовалюта, хищение, мошенничество, вымогательство, хакер, ICO, фишинг, криптокошелек, вирус-вымогатель.

Shneiderova D.I. Criminalistic analysis of methods of theft in the sphere of cryptocurrency turnover

The article is devoted to the criminalistic characteristics of thefts of cryptocurrency from cryptocurrency exchanges, exchangers and wallets, including fraud in the field of ICO, extortion, theft by using computer technology. The author defines the object of the encroachment, establishes the place of commission of crimes, provides a description of the main methods and ways of implementing the criminal intention, and also analyzes the sources of information about digital traces formed as a result of cryptocurrency theft.

Keywords: cryptocurrency, theft, fraud, extortion, hacker, ICO, phishing, crypto wallet, ransomware.