Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств (С.И. Земцова, журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России", N 1, январь-март 2020 г.)

Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств

С.И. Земцова - доцент кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), кандидат юридических наук

В статье автором аргументируется точка зрения о том, что во всей совокупности наркопреступлений криптовалюта наиболее часто используется при совершении легализации (отмывании) доходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств. Во многом это обусловлено свойствами криптовалюты: децентрализацией, анонимностью, трансграничностью и высокой скоростью транзакций, возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги. Выдвигается гипотеза о том, что вытеснение криптовалюты Bitcoin криптовалютами Dah, Monero, ZCach, с одной стороны, обусловлено их более высокими конспиративными функциями, а с другой - разработкой и внедрением специальных программных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know -Your Transaction (KYT), Elliptic.

Ключевые слова: криптовалюта, легализация, незаконный сбыт, наркотические средства, интернет-магазин, контрабанда.

Zemtsova S.I. Cryptocurrency as a means of conspiracy for criminal acts in legalization of drug proceeds, smuggling and illegal sale of drugs

In the article the author argues the point of view that the cryptocurrency, among the whole set of drug crimes, is most often used in the commission of legalization (laundering) of proceeds, smuggling and illegal sale of drugs. It is noted that this is so largely due to cryptocurrency features: decentralization, anonymity, cross-border and high speed of transactions, the ability to exchange for other cryptocurrencies or fiat money. The author is of the opinion that the displacement of cryptocurrency "Bitcoin" by cryptocurrencies Dah, Monero, ZCach, on the one hand, happens due to their higher conspiratorial functions, and on the other hand, by the development and implementation of special software products aimed at deanonomization of transactions with cryptocurrency, developed by companies Bitfury Group, Chainalysis Know-Your Transaction (KYT), London Elliptic.

Keywords: cryptocurrency, legalization, illegal sale, drugs, online store, smuggling.