Вопрос: Имеются ли у банка основания для отказа в выдаче (наличными или переводом) остатка денежных средств со счета физического лица, которое оно закрывает? Как быть, если счет заблокирован в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если физическим лицом подано заявление на расторжение договора банковского счета, о переводе остатка и закрытии счета? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, апрель 2023 г.)

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.