Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют (О.Н. Тисен, журнал "Уголовное право", N 5, май 2022 г.)

Тисен О.Н. Особенности доказывания легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием криптовалют

DOI 10.52390/2071 5870_2022_5_60; EDN BFAMLJ; УДК 343.132; ББК67.410

Автор

О.Н. Тисен - начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, доктор юридических наук

На основе изучения большого массива судебных решений по делам соответствующей категории автор рассматривает сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, которой рассчитываются при совершении предусмотренного ст. 228.1 УК РФ преступления. Даются рекомендации о проведении отдельных следственных действий, в том числе по установлению связи предусмотренного ст. 174.1 УК РФ преступления с предикатным наркооборотом, предлагается типовая формула обвинения в части изложения фактических обстоятельств использования криптовалюты и совершения преступных (легализационных) сделок с денежными средствами, преобразованными из виртуальных активов (крипто-валюты), приобретенных в результате совершения преступления (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем").

Ключевые слова: легализация имущества, полученного преступным путем; криптовалюта; блок-чейн; арест имущества; сбыт наркотических средств.

Tisen O.N. of proving the legalization of income received as a result of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances using cryptocurrencies

O.N. Tisen - Head of the Legal Department of the Federal Financial Monitoring Service, Doctor of Law

Based on the study of a large array of court decisions in cases of the related category, the author examines the complex issues of proof of guilt in the legalization of income in the form of cryptocurrency, which is paid with in commission of the crime provided for in Art. 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Recommendations are given on the conduct of certain investigative actions, including the establishment of the connection of crimes provided for in Art. 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with predicate drug trafficking, a standard indictment formula is proposed in terms of setting out the actual circumstances of the use of cryptocurrency and the commission of criminal (legalization) transactions with funds converted from virtual assets (cryptocurrency) acquired as a result of a crime (paragraph 1 of the Resolution of the Plenary Supreme Court of the Russian Federation dated July 7, 2015 No. 32 "On the judicial practice in cases of legalization (laundering) of funds or other property acquired by criminal means, as well as the acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means").

Keywords: legalization of property obtained by criminal means; cryptocurrency; blockchain; seizure of property; sale of drugs.