Предварительная проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: криминалистический аспект (В.О. Лапин, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 1, январь-март 2022 г.)

Лапин В.О. Предварительная проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: криминалистический аспект

В.О. Лапин - начальник отдела по исследованию стратегических проблем управления научно-исследовательского центра, кандидат юридических наук, доцент, Академия управления МВД России Российская Федерация

Актуальность рассмотрения вопросов производства предварительной проверки сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности обусловлена тем, что именно указанная стадия характеризуется наибольшими рисками переноса в уголовное судопроизводство гражданско-правовых споров хозяйствующих субъектов, а также незаконного вмешательства правоохранительных органов в их деятельность.

Постановка проблемы: ежегодно правоохранительными органами рассматриваются десятки тысяч сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и лишь по их небольшой части в последующем возбуждаются уголовные дела.

Проверка сообщений о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности в значительной степени осложняется спецификой рассматриваемых преступлений, особым статусом субъекта преступления и попытками отдельных недобросовестных предпринимателей перенести гражданско-правовой спор в уголовное судопроизводство.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что проверка сообщений о преступлениях рассматриваемой категории фактически растягивается на многие месяцы, а количество проверочных мероприятий, проводимых как оперативными работниками, так и следователем, сопоставимо с полноценной деятельностью по расследованию преступления.

Изучение типичных нарушений и недостатков, допускаемых в ходе доследственной проверки, свидетельствует о наличие резерва для повышения эффективности указанной деятельности за счет обеспечения согласованности действий следователя и оперативных работников на этапе доследственной проверки, в том числе основанной на совместном планировании проверочных действий и соблюдении криминалистических рекомендаций по производству отдельных проверочных мероприятий.

Цель исследования: сформулировать криминалистические рекомендации по организации и проведению доследственных проверок по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, обеспечивающие соблюдение дополнительных гарантий субъектам предпринимательской деятельности на этапе рассмотрения сообщений о преступлении.

Методы исследования: общенаучные (описание, сравнение), формально-логические (анализ, синтез, аналогия), контент-анализ, экспертная оценка.

Результаты и ключевые выводы: в статье рассмотрено понятие преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также приведены типичные модели осуществления преступной деятельности. Проанализированы различные научные подходы к определению понятия "доследственная проверка", отражающие как процессуальные, так и криминалистические ее аспекты. Приведены результаты авторского исследования, отражающие частоту встречаемости различных поводов к возбуждению уголовного дела, а также определены факторы, негативно влияющие на результативность доcледственной проверки. Выявлены наиболее характерные недостатки, допускаемые в ходе проведения доследственных проверок.

В заключение сформулированы криминалистические рекомендации по организации проверки, базирующиеся на особенностях преступлений в сфере предпринимательской деятельности и приоритете планирования согласованных действий следователя и оперативных работников, выделены тактические особенности производства доследственной проверки.

Ключевые слова: преступления в сфере предпринимательской деятельности; субъект предпринимательства; предварительная (доследственная) проверка; криминалистические рекомендации; планирование; взаимодействие; возбуждение уголовного дела.

Lapin V.O. Preliminary Checks of Business Crime Reports: Criminalistic Aspect

V.O. Lapin - Head of the Department for the Study of Strategic Problems of the Management of the Research Center, Candidate of Law, Associate Professor Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia

The relevance of considering the issues of preliminary verification of reports of crimes in the field of entrepreneurial detail is due to the fact that it is this stage that is characterized by the greatest risks of transferring civil disputes between business entities to criminal proceedings, as well as illegal interference of law enforcement agencies in their activities.

The problem statement: every year, law enforcement agencies consider tens of thousands of reports of crimes in the field of entrepreneurial activity, and only a small part of them are subsequently prosecuted.

Verification of reports of crimes in the field of entrepreneurial activity is largely complicated by the specifics of the crimes in question, the special status of the subject of the crime and the attempts of certain unscrupulous entrepreneurs to transfer the civil dispute to criminal proceedings.

An analysis of the investigative practice shows that the verification of reports of crimes in this category actually stretches for many months, and the number of verification activities carried out by both operational workers and the investigator is comparable to full-fledged crime investigation activities.

The study of typical violations and shortcomings committed during the pre-investigation check indicate the presence of a reserve for increasing the efficiency of these activities by ensuring the coordination of the actions of the investigator and operational workers at the stage of the pre-investi- gation check, including based on joint planning of check actions, and compliance with forensic recommendations on the production of individual verification measures.

The purpose of the study: to formulate forensic recommendations on the organization and conduct of pre-investigation inspections in cases of crimes in the field of entrepreneurial activity, ensuring the observance of additional guarantees for business entities at the stage of consideration of reports of a crime.

The research methods: general scientific (description, comparison), formal-logical (analysis, synthesis, analogy), content analysis, expert assessment.

The results and key findings: the article examines the concept of crimes in the field of entrepreneurial activity, and also provides typical models for the implementation of criminal activity. Various scientific approaches to the definition of the concept of "pre-investigation check", reflecting both its procedural and forensic aspects, are analyzed. The results of the author's research, reflecting the frequency of occurrence of various reasons for initiating a criminal case, are given, and factors that negatively affect the effectiveness of the pre-in- vestigation check are identified. The most typical shortcomings allowed in the course of pre-inspec- tion checks have been identified.

In the conclusion, forensic recommendations for the production of pre-investigation checks are formulated, based on the peculiarities of crimes in the field of entrepreneurial activity and the priority of planning coordinated actions of the investigator and operational workers, tactical features of the pre-investigation audit are highlighted.

Keywords: crimes in the field of entrepreneurial activity; business entity; preliminary (pre-investi- gation) check; forensic recommendations; planning; interaction; initiation of a criminal case.