Криминологическая характеристика лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем (на материалах России и Монголии) (Э. Дорж, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 4, октябрь-декабрь 2021 г.)

Дорж Э. Криминологическая характеристика лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем (на материалах России и Монголии)

Э. Дорж - адъюнкт (ранее - старший следователь Следственного департамента по городу Улан-Батор) 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров) Академия управления МВД России, Российская Федерация

Актуальность избранной темы обусловлена стабильной распространенностью легализации (отмывания) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, и вовлечением в нее широкого круга лиц, совершающих преступления, обладающие высокой общественной опасностью.

Проблема, исследуемая в статье, состоит в том, что в России и Монголии структура экономической преступности, представители которой занимаются совершением финансовых операций и иных сделок с денежными средствами и имуществом, приобретенными преступным путем, изучена применительно к деяниям, а личности преступника уделяется значительно меньшее внимание.

Цель исследования состоит в изучении криминологических особенностей личности преступника, вовлеченного в легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем.

Методы исследования основаны на принципах материалистической диалектики и включают ряд общенаучных и частно-научных исследовательских инструментов. В том числе автором использовались анализ и синтез, а также сравнительно-правовой метод, основанный на компаративном исследовании российской и монгольской правоприменительной практики.

Результаты и ключевые выводы: автором разработана типология личности преступника, совершающего такие деяния, и показана глубина и интенсивность проявления криминогенных качеств.

Ключевые слова: преступление; личность преступника; отмывание денег; финансовые операции; сделки.

Dorj E. Criminological Characteristics of Persons Concerning the Legalization (Laundering) of Money or Property Acquired by Criminal Ways (on the Materials of Russia and Mongolia)

E. Dorj - Adjunct (Earlier - Senior Investigator of the Investigative Department for the city of Ulaanbaatar) of the 3 ^rd Faculty (Training of Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel) Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Russian Federation

The relevance of the chosen topic is due to the stable prevalence of legalization of money and property acquired by criminal means, and the involvement in it of a wide range of persons committing crimes with high social danger.

The problem studied in the article is that in Russia and Mongolia, the structure of economic crime, whose representatives are engaged in financial transactions and other transactions with money and property acquired by criminal means, has been studied in relation to acts, and much less attention is paid to the personality of the criminal.

The purpose of the study is to study the criminological characteristics of the personality of a criminal involved in the legalization of money or property acquired by criminal means.

The research methods are based on the principles of materialistic dialectics and include a number of general scientific and private scientific research tools. In particular, the author used analysis and synthesis, as well as a comparative legal method based on a comparative study of Russian and Mongolian law enforcement practice.

The conclusions: The author has developed a typology of the personality of a criminal who commits such acts, and shows the depth and intensity of the manifestation of criminogenic qualities.

Key words: crime; identity of the offender; money laundering; financial transactions; transactions.