Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы (Ю.В. Гаврилин, И.С. Бедеров, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 4, октябрь-декабрь 2021 г.)

Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С. Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы

Ю.В. Гаврилин - начальник кафедры управления органами расследования преступлений, доктор юридических наук, доцент Академия управления МВД России

И.С. Бедеров - генеральный директор ООО "Интернет-розыск"

Актуальность вопросов методологии установления личности владельцев цифровой валюты обусловлена особенностями преступной деятельности, связанной с применением современных информационно-телекоммуникационных технологий, использованием криптовалюты в криминальных взаиморасчетах, что предполагает необходимость изучения объективных закономерностей в данной предметной области и разработки соответствующих научно обоснованных предложений, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Постановка проблемы: действенный ответ со стороны правоохранительной системы на новый вызов, связанный с противоправным использованием цифровой валюты, предполагает содержательный анализ методологических основ деятельности по установлению владельцев цифровой валюты.

Цель исследования: совершенствование правоохранительной деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений, механизм совершения которых включает использование цифровой валюты, определение способов решения задачи по установлению личности владельца цифровой валюты.

Методы исследования: диалектический метод как всеобщий универсальный метод познания, общенаучные формально-логические методы познания (анализ и синтез, дедукция и индукция), чувственно-рациональные методы (сравнение), системный подход, взаимо связь и взаимообусловленность теории и практики. Применительно к теме исследования в основу методологии положены методы прямого соотнесения данных, кластерного анализа и эвристики.

Результаты и ключевые выводы: анонимность цифровой валюты носит условный характер. Между личностью ее владельца и адресом соответствующего цифрового кошелька существуют связи, установление которых возможно на основе использования современных аналитических методов анализа больших данных.

Ключевые слова: цифровая валюта; криптовалюта; деанонимизация; расследование преступлений; информационно-телекоммуникационные технологии.

Gavrilin Y.V., Bederov I.S. Identification of Digital Currency Owners: Methodological Foundations

Y.V. Gavrilin - Head of the Department of Management of Crime Investigation Bodies, Doctor of Law, Associate Professor Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia Russian Federation

I.S. Bederov - General Director of Internet Search LLC (LLC "Internet-rozysk")

The relevance of the methodology of identifying the owners of digital currency is due to the peculiarities of criminal activity associated with the use of modern information and telecommunications technologies, the use of cryptocurrencies in criminal settlements, which implies the need to study objective patterns in this subject area and develop appropriate scientifically sound proposals aimed at improving the effectiveness of law enforcement agencies.

The problem statement: an effective response from the law enforcement system to a new challenge related to the illegal use of digital currency involves a meaningful analysis of the methodological foundations of activities to identify the owners of digital currency.

The purpose of the study is to improve law enforcement activities in the process of disclosure and investigation of crimes, the mechanism of which includes the use of digital currency, determining ways to solve the problem of identifying the owner of digital currency.

The research methods: dialectical method as a universal universal method of cognition, general scientific formal-logical methods of cognition (analysis and synthesis, deduction and induction), sensory-rational methods (comparison), systematic approach, interrelation and interdependence of theory and practice. In relation to the research topic, the methodology is based on methods of direct correlation of data, cluster analysis and heuristics.

The results and key conclusions: the anonymity of the digital currency is conditional. There are connections between the identity of its owner and the address of the corresponding digital wallet, the establishment of which is possible based on the use of modern analytical methods of big data analysis.

Key words: digital currency; cryptocurrency; deanonymization; crime investigation; information and telecommunication technologies.