К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание) (П.И. Иванов, С.А. Пироженков, журнал "Труды Академии управления МВД России", N 4, октябрь-декабрь 2021 г.)

Иванов П.И., Пироженков С.А. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание)

П.И. Иванов - главный научный сотрудник научно-исследовательского центра, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, Академия управления МВД России

С.А. Пироженков - начальник филиала "Болшево", кандидат юридических наук, Академия управления МВД России

Актуальность разработки частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем (преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1 УК РФ), обусловлена в первую очередь ее востребованностью органами предварительного следствия; она могла бы положительно сказаться на повышении качества расследования дел указанной категории.

В процессе предварительного следствия следователи сталкиваются с активным противодействием со стороны не только подозреваемых (обвиняемых), но и заинтересованных в исходе дела лиц. В то же время нередко они проявляют свою неготовность к применению адекватных приемов и средств по его преодолению.

Теоретической основой разработки методических рекомендаций и предложений могла бы послужить частная криминалистическая методика расследования дел рассматриваемой категории.

Постановка проблемы: как показывает судебно-следственная практика, повышение эффективности расследования рассматриваемых видов преступлений невозможно или крайне затруднительно без наличия разработанных научно обоснованных рекомендаций (в форме методики), направленных на улучшение качества расследования посредством оптимизации проводимых следственных (процессуальных) и оперативно-розыскных действий. Необходимость в криминалистическом обеспечении продиктована следующими взаимосвязанными между собой факторами: одними чисто процессуальными мерами без оперативного сопровождения дел не представляется возможным обеспечить полноту, объективность и всесторонность расследования; низким уровнем взаимодействия с оперативными подразделениями полиции; активным противодействием подозреваемых и обвиняемых предварительному следствию и судебному разбирательству с использованием новейших современных приемов и средств; низким профессиональным мастерством следователей, в производстве которых находятся уголовные дела указанной категории.

Цель исследования: получение новых научных знаний и разработка на их основе методических рекомендаций (в форме методики), направленных на улучшение качества и эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем.

Методы исследования: общенаучные, включающие формально-логические (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, выдвижение гипотез), частнонаучные (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов).

Результаты и ключевые выводы: в рамках настоящей научной статьи осуществлялось изучение познанных в интересах оптимизации предварительного следствия по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем, частных закономерностей, связанных с механизмом данного вида преступления, возникновением информации об участниках указанного деяния (закономерности механизма следообразования), а также с выявлением, собиранием, закреплением, сохранением, исследованием, оценкой и использованием доказательств в ходе досудебного производства по делам о преступлениях указанной категории. По результатам этой работы предложен механизм установления новых закономерностей.

Разработаны меры по предотвращению ошибок и просчетов в процессе расследования. К их числу отнесены: предварительное изучение совместно со следователем имеющихся в распоряжении инициатора (оперативного работника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (далее - ЭБиПК)) материалов; условное деление хода расследования на этапы с конкретной постановкой задач; разработка совместного согласованного плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; проведение в усиленном режиме с использованием сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию противодействия расследованию.

Помимо этого предлагается минимизировать возможные ошибки при расследовании дел рассматриваемой категории путем тщательной отработки следственных и оперативно-розыскных версий и следственных и оперативно-тактических ситуаций; разбора допущенных просчетов по предыдущим уголовным делам.

Ключевые слова: частная криминалистическая методика; предварительное следствие; легализация преступных доходов; закономерность.

Ivanov P.I., Pirozhenkov S.A. On the Issue of Private Forensic Methods of Crime Investigation (Structure and Content)

P.I. Ivanov - Chief Scientist of the Scientific Research Center, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Russian Federation Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia

S.A. Pirozhenkov - Head of "Bolshevo" Branch, Candidate of Law Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia

The urgency of the development of a private forensic methodology for investigating crimes related to the legalization (laundering) of criminally acquired income (crimes under Articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) is primarily due to the demand for it by the preliminary investigation authorities, which could have a positive impact on improving the quality of the investigation of cases of this category.

During the preliminary investigation, investigators face active opposition from not only the suspects (accused), but also those interested in the outcome of the case. At the same time, they often show their unwillingness to accept adequate methods and means to overcome it.

The theoretical basis for the development of methodological recommendations and proposals could be a private forensic methodology for investigating cases of this category.

The problem statement: as the judicial and investigative practice shows, it is impossible or extremely difficult to increase the effectiveness of the investigation of the types of crimes under consideration without the availability of scientifically based recommendations developed in advance (in the form of a methodology) aimed at improving the quality of the investigation by optimizing the investigative (procedural) and operational-search actions. The need for forensic support is dictated by the following interrelated factors: it is not possible to ensure the completeness, objectivity and comprehensiveness of the investigation by "purely" procedural measures alone without operational support of cases; a low level of interaction with operational police units; active opposition by suspects and accused to preliminary investigation and trial using the latest modern techniques and means; the low professional skill of the investigators, in the production of which there are criminal cases of this category.

The purpose of the study: to obtain new scientific knowledge and develop methodological recommendations based on them (in the form of a methodology) aimed at improving the quality and efficiency of investigating crimes related to the legalization of proceeds acquired by criminal means.

The research methods: general scientific, including formal-logical (analysis, synthesis, generalization, hypotheses), private scientific (observation, questioning, interviewing, content analysis of documents).

The results and key conclusions: within the framework of this scientific article, the study was carried out of the particular patterns associated with the mechanism of this type of crime, the emergence of information about the participants of this act the patterns of the trace formation mechanism), as well as those related to the identification, collection, consolidation, preservation, research, evaluation and use of evidence during pre-trial proceedings in cases of crimes of this category. Based on the results of this work, a mechanism for establishing new patterns is proposed.

Measures have been developed to prevent errors and miscalculations in the investigation process. These include: a preliminary study, together with the investigator, of the initiator's (operational employee of the economic security and anti-corruption unit) materials; conditional division of the course of the investigation into stages with a specific statement of tasks; development of a joint coordinated plan for conducting investigative actions and operational search measures; conducting a complex of operational-search and other measures aimed at neutralizing counteraction to the investigation in an enhanced mode with the use of forces, means and methods of operational-search activity.

In addition, it is proposed to minimize possible errors in the investigation of cases of this category by carefully working out investigative and operational-search versions and investigative and operational-tactical situations; analyzing the mistakes made in previous criminal cases.

Key words: private forensic methodology; preliminary investigation; legalization of criminal proceeds; regularity.