Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики (В.Е. Батюкова, Н.А. Асылбаев, журнал "Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", N 6, ноябрь-декабрь 2021 г.)

Батюкова В.Е., Асылбаев Н.А. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики

В.Е. Батюкова - доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Н.А. Асылбаев - магистрант 2-го курса Финансового университета при Правительстве РФ программы "Расследования финансово-экономических правонарушений", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Авторами представлена динамика системной связи между правоохранительными органами и финансовым сектором экономики в контексте выявления актуальных особенностей и глобальных проблем борьбы с отмыванием преступных денег. Минимизация барьеров к доступу к финансовым услугам тесно связана с внедрением новых цифровых технологий. В то же время наряду с развитием финансовой системы совершенствуются способы узаконивания или отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В статье обосновывается необходимость наличия правовой базы для формирования системы взаимосвязи между различными секторами государственного управления и контроля над движениями денежного потока.

Цель исследования - выявление на примере Кыргызстана проблем и уровня взаимодействия правоохранительных органов и финансовых служб методом анализа количественных статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и непосредственно количества уголовных дел в процессе борьбы с отмыванием денег. Авторы утверждают, что финансовая разведка осуществляет финансовый мониторинг в целях решения задачи противодействия отмыванию преступных денег через выявление подозрительных операций и предоставление соответствующей информации уполномоченному правоохранительному органу.

Ключевые слова: финансовые расследования, преступления, отмывание денег, легализация, финансовая разведка, правоохранительные органы

Batyukova V.E., Asylbayev N.A. Features of the Interaction of Financial Monitoring Bodies with Law Enforcement Agencies in Relation to Money Laundering on the Example of the Kyrgyz Republic

V.E. Batyukova - Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

N.A. Asylbayev - Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The publication presents the dynamics of the systemic connection between law enforcement agencies and the financial sector of the economy in the context of identifying topical features and global problems of combating money laundering. It is argued that minimizing barriers to financial services is closely related to the introduction of new digital technologies. But at the same time, along with the development of the financial system, legalization or laundering methods proceeded from crime and financing terrorist activities improve. Therefore, the work substantiates the need for to form a legal framework for a system of interconnection between various sectors of government and control over cash flow.

The article aims to identify problems and the level of interaction between law enforcement agencies and financial services, using the example of Kyrgyzstan, by analyzing quantitative statistical indicators of the provision and exchange of information messages and directly the number of criminal cases in the process of combating money laundering. Also, the article states that financial intelligence carries out financial monitoring in order to solve the problem of combating money laundering by identifying suspicious transactions and providing relevant information to the authorized law enforcement agency.

Keywords: financial investigation, crime, money laundering, legalization, financial intelligence, law enforcement