Особенности возбуждения уголовных дел по признакам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (Г.Х. Афзалетдинова, журнал "Право: ретроспектива и перспектива", N 3 (7), июль-сентябрь 2021 г.)

Афзалетдинова Г.Х. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества

Г.Х. Афзалетдинова - старший преподаватель кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук (г. Уфа)

В статье рассматриваются вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела по факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, для которого необходимо наличие предикатного преступления (возбужденного по факту незаконного предпринимательства, хищения, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и др.). Приведен перечень обстоятельств, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. На основе анализа следственно-судебной практики по рассматриваемым преступлениям обращено внимание на полноту и объективность установления обстоятельств на момент возбуждения уголовного дела, влияющих на эффективность дальнейшего расследования и выносимое решение в суде.

Ключевые слова и словосочетания: легализация, отмывание, денежные средства, предварительное расследование, предикатное преступление, возбуждение дела.

Afzaletdinova G.Kh. Specific features of initiation of criminal cases on the symptoms of legalization (laundering) of money or other property

G.Kh. Afzaletdinova - senior lecturer at the forensic science department Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of Law (Ufa)

The article discusses issues related to the initiation of a criminal case on the fact of legalization (laundering) of money or other property, for which a predicate offense is required (initiated on the basis of illegal entrepreneurship, theft, crime in the field of illegal drug trafficking, etc.). A list of the circumstances necessary for making a decision to initiate a criminal case on the grounds of crimes under Art. 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of the investigative and judicial practice of the crimes in question, attention is drawn to the completeness and objectivity of establishing the circumstances at the time of the initiation of a criminal case, affecting the effectiveness offurther investigation and the decision made in court.

Keywords and phrases: legalization; laundering; cash; preliminary investigation; predicate offense; initiation of the case.