Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (В. Чукреев, Н. Семёнов, журнал "Законность", N 10, октябрь 2021 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Чукреев В.А., Семёнов Н.В. Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
В.А. Чукреев - заместитель прокурора Свердловской области, старший советник юстиции, кандидат юридических наук
Н.В. Семёнов - прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области, юрист 1 класса
В статье раскрываются актуальные проблемы квалификации отмывания виртуальных валют, приобретаемых в результате совершения преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Повествуется о противоречивой судебной практике и правоприменительной методике выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Ключевые слова: криптовалюта; легализация and telecommunication technologies. преступных доходов; прокурорский надзор; судебная практика; информационно-телекоммуникационные технологии.
Chukreev V.A., Semenov N.V. Prevention of the legalization of digital currencies by use of information and telecommunication technologies
V.A. Chukreev - Deputy Prosecutor of the Sverdlovsk Region, Senior Counselor of Justice, Candidate of Laws
N.V. Semenov - Prosecutor of the Division of the Department of Supervision over Criminal Investigations and Operational and Search Activity of the Prosecutor's Office of the Sverdlovsk Region, 1-st Class Lawyer
The article reveals the topical problems of qualification of the laundering of virtual currencies acquired as a result of committing crimes using information and telecommunication technologies. It tells about the controversial judicial practice and law enforcement methodology for identifying the legalization of criminal proceeds by means of prosecutorial supervision over the bodies carrying out operational-search activities.
Keywords: cryptocurrency; money laundering; prosecutor's supervision; judicial practice; information
Журнал "Законность"
Ежемесячное научно-практическое издание, в котором публикуются:
- материалы, отражающие деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за исполнением законов, а также деятельность других правоохранительных органов;
- новое законодательство и его комментарий;
- организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, носящие нормативно-правовой характер, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина (кроме актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера);
- материалы, освещающие прокурорскую, следственную, судебную, арбитражную практику;
- дискуссионные статьи по актуальным правовым проблемам.
Открыть документ в системе ГАРАНТ