- Главная
- Вопрос: После поступления на счет физического лица 1 млн руб. банк заблокировал счет. Перевод осуществлялся с расчетного счета ИП того же физлица. Правомерно ли действовал банк? Что можно предпринять для разблокировки счета? Банк требует слишком большой пакет документов, некоторые из них являются коммерческой тайной. Вправе ли банк требовать такие документы для разблокировки счета? Как минимизировать раскрытие информации банку? Можно ли пожаловаться на банк - в какие органы? (Правовед.RU, сентябрь 2021 г.)
Вопрос: После поступления на счет физического лица 1 млн руб. банк заблокировал счет. Перевод осуществлялся с расчетного счета ИП того же физлица. Правомерно ли действовал банк? Что можно предпринять для разблокировки счета? Банк требует слишком большой пакет документов, некоторые из них являются коммерческой тайной. Вправе ли банк требовать такие документы для разблокировки счета? Как минимизировать раскрытие информации банку? Можно ли пожаловаться на банк - в какие органы? (Правовед.RU, сентябрь 2021 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Открыть документ в системе ГАРАНТ