Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (Е.Н. Бархатова, журнал "Вестник Уфимского юридического института МВД России", N 3 (89), июль-сентябрь 2020 г.)

Бархатова Е.Н. Сущность, причины и условия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Е.Н. Бархатова - доцент кафедры уголовного права и криминологии ВосточноСибирского института МВД России, кандидат юридических наук, доцент (г. Иркутск)

Статья посвящена анализу понятия "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", разрешению отдельных процедурных вопросов, определяющих сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, выявлению ее причин, а также условий, способствующих совершению данного преступления, анализу эффективности принимаемых профилактических мер. На основе статистических данных изучено состояние преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, произведена оценка эффективности противодействия подобным преступным деяниям как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Проанализированы противоречия в законодательстве, касающиеся понятийного аппарата. На основе данных Росфинмониторинга выделены сферы, наиболее подверженные легализационным рискам. В каждой сфере выделены причины и условия совершения рассматриваемого преступления. Приведены некоторые результаты применения антилегализационных мер. Сделаны выводы о необходимости внесения изменений в соответствующие нормы уголовного законодательства и о корректировке направленности мер предупредительного характера.

Ключевые слова и словосочетания: легализация, отмывание, экономическая деятельность, наркотические средства, финансовые потери, фиктивная легализация.

Barkhatova E.N. Essence, reasons and conditions of legalization (money laundering) of money or other property acquired by criminal way

E.N. Barkhatova - Assistant Professor of the Chair of Criminal Law and Criminology of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law, Associate Professor (Irkutsk)

The article is devoted to the analysis of the concept of "legalization of money (laundering) or other property acquired in a criminal way", the resolution of certain procedural issues that determine the essence of legalization of money (laundering)or other property acquired in a criminal way, identifying its causes, as well as conditions conducive to the commission of this crime, the analysis of the effectiveness of preventive measures. Based on statistical data, the state of crime in the sphere of legalization of money (laundering) or other property acquired by criminal means was studied, and the effectiveness of counteraction to such criminal acts both at the international and domestic levels was assessed. The contradictions in the legislation concerning the conceptual apparatus are analyzed.

Based on the data of Rosfinmonitoring, the spheres that are most exposed to legalization risks are identified. In each area, the reasons and conditions for the commission of the crime in question are highlighted. Some results of the application of anti-legalization measures are presented. Conclusions are drawn on the necessity to amend the relevant criminal law and on the adjustment of the direction of preventive measures.

Keywords and phrases: legalization, laundering, economic activity, drugs, financial losses, fictitious legalization.