- Главная
- Вопрос: Должны ли будут финансовые организации после вступления в силу Федерального закона N 23-ФЗ при представлении в Банк России информации о контролирующих их лицах, включать в указанную информацию не только сведения о лицах, соответствующих признакам контролирующих лиц по состоянию на дату представления информации, но и сведения о лицах, которые соответствовали таким признакам в течение не более трех лет до даты представления информации, но утратили их до 01.07.2021. Должна ли кредитная организация отражать в информации, представляемой в Банк России, сведения о вышеуказанном единоличном исполнительном органе? (ответ Банка России, июль 2021 г.)
Вопрос: Должны ли будут финансовые организации после вступления в силу Федерального закона N 23-ФЗ при представлении в Банк России информации о контролирующих их лицах, включать в указанную информацию не только сведения о лицах, соответствующих признакам контролирующих лиц по состоянию на дату представления информации, но и сведения о лицах, которые соответствовали таким признакам в течение не более трех лет до даты представления информации, но утратили их до 01.07.2021. Должна ли кредитная организация отражать в информации, представляемой в Банк России, сведения о вышеуказанном единоличном исполнительном органе? (ответ Банка России, июль 2021 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Текст материала опубликован в разделе "Вопросы и ответы" официального сайта Банка России.
Дата обращения к информационному ресурсу - 23 июля 2021 г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ