Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: научно-практический комментарий к статье 200.1 УК РФ (А.В. Федоров, журнал "Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации", N 2, апрель-июнь 2020 г.)

Федоров А.В. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: научно-практический комментарий к статье 200.1 УК РФ

А.В. Федоров - заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

В статье рассматриваются юридическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и проблемы квалификации этого преступления; с учетом разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" анализируются положения ст. 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусматривающей ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, относящиеся к определению предмета преступления и размера контрабанды. Раскрывается содержание характеризующих предмет преступления понятий "наличные денежные средства" и "денежные инструменты" с учетом норм российского гражданского законодательства и таможенного законодательства ЕАЭС. Размер контрабанды рассматривается как квалифицирующий признак и как признак, разграничивающий деяния, предусмотренные ст. 200.1 УК РФ и ст. 16.4 "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" КоАП РФ. При этом выделяются особенности определения контрабанды при незаконном перемещении предметов контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (таможенную границу ЕАЭС) при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и при вывозе с таможенной территории ЕАЭС предметов контрабанды.

Ключевые слова: контрабанда, предмет преступления, предмет контрабанды, наличные денежные средства, денежные инструменты, денежные знаки, банкноты, казначейские билеты, монеты, дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документарной форме, облигация, сберегательная книжка на предъявителя, предъявительский сберегательный (депозитный) сертификат, контрабанда в крупном размере, контрабанда в особо крупном размере, оконченная контрабанда, покушение на контрабанду, таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), таможенная территория ЕАЭС, таможенная граница ЕАЭС, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде".

Fedorov A.V. Contraband of physical cash and (or) monetary instruments: scientific and practical commentary on article 200.1 of the Criminal code of the Russian Federation

A.V. Fedorov - Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Candidate of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

The article examines the legal characterization of smuggling of cash and (or) cash instruments and problems of its qualifications; reviews the provisions of Article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (CC RF) stipulating liability for smuggling of cash and (or) cash instruments referring to determination of the crime subject and the smuggling volume, taking into account the clarifications of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 27, 2017 No. 2 On Judicial Practice in Smuggling Cases. The author reviews the content of the "cash" and "cash instrument" notions characterizing the crime subject, considering the provisions of the Russian civil legislation and the EAEU customs legislation. The smuggling volume is viewed as a qualifying attribute and an attribute demarcating the acts stipulated by Article 200.1 of the CC RF and Article 16.4 Failure to Declare or Inaccurate Declaration of Cash and (or) Cash Instruments by Individuals of the Administrative Offence Code of the Russian Federation. The author singles out the peculiarities of definition of smuggling at illicit transfer of smuggled items across the customs border of the Customs Union within the EAEC (EAEU customs border) at import and export of the smuggled items to and from the EAEU customs territory.

Keywords: smuggling, crime subject, smuggling subject, cash, cash instruments, currency, banknotes, treasury notes, coins, traveler's cheques, bills of exchange, cheques (bank cheques), certified securities, bond, bearer passbook, bearer savings (deposit) certificate, largescale smuggling, smuggling on especially large scale, completed smuggling, smuggling attempt, customs border of the Customs Union within the EAEC, Eurasian Economic Union (EAEU), customs territory of the EAEU, customs border of the EAEU, resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 27, 2017 No. 12 On Judicial Practice in Smuggling Cases.